Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии подозревает задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка в создании организованной преступной группы, которая выводила средства за рубеж. Как сообщил председатель КГК Иван Тертель, во время обыска в банке изъято более $4 млн, ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также обнаружены так называемые дигипассы — инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках. Были задержаны 15 человек из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка.
«Мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств»,— сказал журналистам господин Тертель (цитата по БелТА).
Он также сообщил, что возглавлявший Белгазпромбанк до мая 2020 года Виктор Бабарико, претендующий на пост президента Белоруссии, имел отношение к преступлениям в банке. «Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности»,— сказал Иван Тертель. По его словам, большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания и «выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем».
Напомним, по делу Белгазпромбанка возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обыск в банке проводится по его поручению. Он добавил, что нельзя воспринимать следственные действия как «накат» на одного из претендентов на пост президента Виктора Бабарико. Он в настоящее время в рамках расследования уголовного дела «процессуального статуса не имеет», уточнили в КГК.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня в стране идет сбор подписей. Его проводят 14 инициативных групп. Ранее господин Бабарико рассказал “Ъ” об отличиях этой избирательной кампании.
Подробнее — в интервью Виктора Бабарико “Ъ”.