Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в мошенничестве четырем тольяттинским финансистам, бывшим подчиненным обвиняемого в растрате в €12,1 млн экс-президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Бывшие руководители Национального торгового банка (НТБ) Борис Флигиль, Дина Даровская Александр Догадкин и Валентина Корытина, по версии следствия, причастны к сделке по продаже по завышенной цене небольшого тольяттинского торгового центра «Торпедо». При этом постановление о предъявлении обвинения существенно отличается от документов, которые ранее фигурировали в этом деле. Так, сумма ущерба уменьшилась почти вдвое — до 572,9 млн руб.
Банкир Виталий Вавилин
Фото: Алексей Герасимов
Банкир Виталий Вавилин
Фото: Алексей Герасимов
Как стало известно “Ъ”, процедура предъявления обвинения началось около 14:30 в здании СКР в Техническом переулке. Ознакомление с постановлением следствия у фигурантов прошло почти одновременно и заняло не более получаса. После чего уже в статусе обвиняемых они были допрошены, причем на это ушло уже несколько часов. Экс-предправления НТБ Борис Флигиль, а также бывшие вице-президенты банка Дина Даровская, Александр Догадкин и Валентина Корытина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле один эпизод, который относится к 2011 году. Он связан с завышением оценки стоимости тольяттинского торгового центра «Торпедо».
При этом, по данным “Ъ”, обвинение существенно отличается от документов, которые фигурировали в деле раньше. Так, сумма ущерба с 933 млн руб. снизилась до 572,9 млн руб.
Также следствие согласилось с доводами защиты, которая настаивала, что сумма сделки по купле-продаже «Торпедо», фигурировавшая ранее в уголовном деле (1,9 млрд руб.), неверна. Теперь она составляет 1,2 млрд руб.
Впрочем, несмотря на эти изменения, позиция самих обвиняемых не поменялась: никто из них вину не признает. Как ранее уже сообщал “Ъ”, Дина Даровская, Александр Догадкин и Валентина Корытина были задержаны 26 февраля в Тольятти в результате спецоперации с участием спецназа ФСБ. После допроса спецбортом СКР их доставили в Москву, а затем Басманный суд санкционировал их арест. Бориса Флигиля, ввиду его преклонного возраста, задерживать не стали.
По версии СКР, фигуранты дела одновременно были совладельцами тольяттинского ООО «Нексус», которое возводило торговый центр «Торпедо» недалеко от одноименного стадиона, а также входили в кредитный комитет НТБ. Как считает следствие, фигуранты завысили стоимость недостроенного объекта благодаря тому, что привлеченная ими в качестве оценщика компания «Алекс-Прайс» рассматривала его как «фактически достроенный и сданный в эксплуатацию». После этого в октябре-ноябре 2011 года банк приобрел эту недвижимость за 1,2 млрд руб., перечислив деньги со счета в московском филиале НТБ на счета «Нексуса».
Заявителем по делу выступает нынешний владелец центра ООО «Дом. РФ», а потерпевшим признан НТБ.
Напомним, что все фигуранты расследования входили в ближайшее окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, который ранее основал и возглавлял НТБ. В 2012 году тольяттинский банк был куплен «Глобэксом». В 2018 году господин Вавилин был обвинен в растрате €12,1 млн и арестован. Сейчас банкир знакомится с материалами своего дела в рамках ст. 217 УПК. Он находится под домашним арестом и вину не признает.
Отметим, что и делом господина Вавилина, и расследованием в отношении его бывших подчиненных занимается старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Руслан Миниахметов, а оперативное сопровождение в обоих случаях осуществляет управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ.
Защита тольяттинских финансистов утверждает, что все сделки, связанные с «Торпедо», за эти годы неоднократно проверялись, в том числе ЦБ, и ни одна из проверяющих организаций не увидела в них признаки нарушений законодательства.