Коротко

Новости

Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Иран в список государств, не отвечающих международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации. Иран обязался устранить свои стратегические недостатки в июне 2016 года, однако к февралю текущего года так и не закончил выполнять план действий.

«Учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами FATF, FATF полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией»,— говорится в сообщении. Иран останется в списке, пока не закончит выполнения плана по устранению недостатков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FATF отмечает, что может пересмотреть меры в отношении Ирана, если государство ратифицирует Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартам группы. «До тех пор, пока Иран не осуществит меры, необходимые для устранения недостатков, выявленных в плане действий по борьбе с финансированием терроризма, FATF будет по-прежнему озабочена риском финансирования терроризма, исходящим от Ирана, и угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы»,— добавили в FATF.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя