Бывшие и нынешние топ-менеджеры нефтяного предприятия «Фортеинвест» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев, а также Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля на Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Как сообщает РБК со ссылкой на адвоката компании Cantarell Trading, доставившей партию топлива на Украину, Анзора Ибрагимова, дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «Фортеинвест», было возбуждено в ноябре 2019 года. Подозреваемый в контрабанде — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель на Украину.
«У нас нет рычагов контроля за трейдером после продажи товара на условиях FOB (Free-on-board, поставка в порту). К сожалению, трейдер проявил недобросовестность, зная, что для поставок на Украину нужно получать специальное разрешение»,— сообщил РБК представитель «Фортеинвеста».
Напомним, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для этого стали рапорты сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы. Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было оказаться в Турции. Однако, по версии оперативников, выходившие из российских портов, в частности из Азова (Ростовская область), танкеры с бензином, дизтопливом и мазутом до Анкары и Стамбула так ни разу и не добрались. Их конечными пунктами оказывались украинские порты. МВД и ФСБ провели 18 декабря 14 обысков в их домах и офисах их компаний в связи с делом «Фортеинвеста». Сам господин Гуцериев отрицал обыски.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гуцериевых не подозревают, но обозревают».