Во вторник, 28 января, сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 50 обысков в квартирах подозреваемых по делу о мошенничестве под прикрытием в особо крупном размере на рынке интернет-трейдеров. Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов, сообщает «Фонтанка.ру».
По информации издания, следствие полагает, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющего лицензии ЦБ РФ, имитировали предоставление финансовых услуг по инвестпланированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Злоумышленники якобы предоставляли клиенту доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от него минимум по $5 тыс., сообщали об убыточности его сделок. Фактически же клиент не являлся участником электронного валютного рынка Forex, а его средства просто похищались сразу же после внесения.
В деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. На данный момент в полицию доставлено около десяти предполагаемых организаторов мошеннической схемы, двоим из них может быть предъявлено обвинение.