Следственный комитет России (СКР) перепредъявил обвинение главе компании «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, бизнесмену в новое обвинение добавили растрату при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн руб. и $120 тыс.
По данным следствия, директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова разработала план хищения денег под видом выдачи кредитов и снятия денег с клиентских вкладов, к этому она привлекла нескольких сотрудников банка, назначив их на руководящие должности в филиале банка «Московский». Следователи полагают, что для реализации плана госпожа Кабанова давала соучастникам поручения по составлению фиктивных договоров о закрытии вкладов клиентов, фиктивных расходных кассовых ордеров о получении средств вкладчиками и другие документы для сокрытия факта хищения. Директор банка подписывала эти договоры, позже присвоенные деньги распределяла между участниками, а по фиктивным кредитам выплачивала проценты по якобы выданным кредитам.
По мнению СКР, господин Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, а также выбирал лиц из числа сотрудников «Вашего финансового попечителя» для оформления фиктивных документов якобы о предоставлении им кредита. Кроме того, он поручал своим сотрудникам заниматься сбором документов, необходимых для формирования кредитных досье для передачи госпоже Кабановой. После оформления кредитов господин Бойко-Великий поручал получать деньги в банке и передавать их ему.
Ведомство отметило, что план госпожи Кабановой реализовывался в 2016–2017 годах, общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн руб. и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн руб. для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.
Адвокат главы компаний Вадим Миндлин заявил агентству, что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен. «Насколько мне известно, несколько кредитов уже закрыто в полном объеме, денег возвращено на порядок больше, чем вменяет следствие»,— добавил защитник.
Бизнесмен был задержан 19 июня прошлого года. Следствие предъявило ему и шести его соучастникам обвинения в хищении больше 180 млн руб. и почти $1 млн у банка «Кредитный экспресс».
Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Василий Бойко-Великий принял арест стоя».
О том, как господин Бойко-Великий перед арестом продал участок в Басманном районе,— в материале “Ъ” «Земля и неволя».