Бизнес-омбудсмен не нашел оснований для ареста Майкла Калви

Эксперты ЦОП усомнились в обоснованности уголовного преследования главы Baring Vostok

Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции», сопредседателями которого являются бизнес-омбудсмен Борис Титов и адвокат Анатолий Кучерена, сообщил о результатах экспертизы обстоятельств уголовного преследования основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. По мнению экспертов, основания для содержания бизнесмена и его коллег под арестом не имеется, да и обоснованность возбуждения самого дела выглядит сомнительной.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото

Итоги экспертизы, проведенной ЦОП, подвел его сопредседатель адвокат Анатолий Кучерена. Основанием для вмешательства центра стали обращения двух фигурантов уголовного дела о хищении средств банка «Восточный» — главы фонда Baring Vostok Майкла Калви и гендиректора «Первого коллекторского агентства» Максима Владимирова. Напомним, господина Калви и нескольких его предполагаемых сообщников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году банк «Восточный» выдал «Первому коллекторскому агентству» крупный кредит, после чего господин Калви убедил акционеров кредитного учреждения проголосовать о заключении с заемщиком договора об отступных, в соответствии с которым вместо денег «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд руб., следствие же считает, что реальная стоимость этих ценных бумаг составляла 600 тыс. руб. В деле фигурирует ущерб в размере 2,5 млрд руб. Фигуранты дела вины не признают, утверждая, что их уголовное преследование стало результатом конфликта между акционерами банка.

Почему Майкла Калви оставили под стражей

Анатолий Кучерена сообщил, что он пообщался с представителями всех сторон конфликта. По словам адвоката, примирить собеседников не удалось, однако на компромиссы те идти готовы. В частности, по словам господина Кучерены, заявитель по делу банкир Шерзод Юсупов не возражает против изменения меры пресечения фигурантам дела на не связанную с содержанием под стражей.

«В результате правовой оценки доступных материалов дела и встреч с представителями потерпевшей стороны мы пришли к выводу, что дело носит гражданско-правовой характер. А также при его расследовании нарушено положение, исключающее заключение под стражу обвиняемых в совершении преступлений в области предпринимательской деятельности»,— сообщил господин Кучерена. При этом адвокат оговорился, что понимает и позицию господина Юсупова, написавшего заявление в ФСБ, поскольку тот усомнился в подлинности документов, на основании которых была заключена одобренная и заявителем сделка на 2,5 млрд руб. Обращение банкира в спецслужбу, по мнению господина Кучерены, объяснялось тем, что тот не хотел, чтобы «впоследствии к нему возникли претензии».

Что рассказал бизнес-омбудсмен о посещении Майкла Калви в СИЗО

Другой сопредседатель ЦОП бизнес-омбудсмен Борис Титов и адвокат Лариса Мове поставили под сомнение и обоснованность возбуждения самого уголовного дела. Впрочем, как пояснили на заседании центра адвокаты некоторых фигурантов дела, они законность возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве не обжаловали.

В итоге ЦОП решил взять расследование этого дела под свой контроль. «Дело совершенно очевидно носит гражданско-правовой характер, и спор, который привел к началу этого расследования, не может являться предметом уголовного обвинения»,— резюмировал Борис Титов. Между тем во вторник Басманный суд столицы начнет рассматривать ходатайства Следственного комитета России о продлении сроков содержания в СИЗО фигурантов расследования.

Владислав Трифонов