Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу) задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Господин Коркин был арестован 8 февраля, его защита уже обжаловала в Мосгорсуде избранную меру пресечения, однако рассмотрение жалобы еще не назначено.
В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России известные молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд руб., отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Господин Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается господин Плахотнюк.
Еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: «Русский земельный банк», «Транспортный», «Западный». Сейчас господина Григорьева судят за махинации в Ростове-на-Дону.
Следует отметить, что молдавский олигарх, лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк ранее уже объявлялся Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следственный комитет считает, что господин Плахотнюк был причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.
Сообщение МВД России о раскрытии появилось за два дня до парламентских выборов в Молдавии. Москва на них сделала ставку на пророссийскую Партию социалистов, которой руководит президент Игорь Додон. Противостоит ему олигарх Владимир Плахотнюк и возглавляемая им Демпартия. Господин Плахотнюк часто критикует Кремль и призывает Запад помочь ему противостоять натиску России. В прошлом году Следственный комитет РФ возбудил против Владимира Плахотнюка, у которого кроме российского гражданства есть также паспорта Молдавии и Румынии, уголовное дело за организацию заказных убийств. Таким образом, нынешнее дело будет для олигарха уже вторым.
Господин Плахотнюк, не занимая никаких государственных постов, является реальным руководителем Молдавии. На на него замкнуты все госструктуры, включая прокуратуру, суды, МВД, Национальный центр по борьбе с коррупцией. Влияние лидера Демпартии внутри страны безгранично. Среди активов, которые он контролирует в Молдавии, есть и коммерческие банки.
Известно, что в прошлом олигарх нередко взаимодействовал с другим фигурантом дела о выводе средств из России — бизнесменом Вячеславом Платоном. Имя господина Платона — гражданин Молдавии, России и Украины — известно в республике и за ее пределами. Его бизнес-интересы распространялись на страховой бизнес и банковскую сферу. СМИ писали о нем, как о человеке, контролирующем минимум три крупных страховых компании (Moldasig, Asito, Alliance Insurance Group) и Moldindconbank. Последний банк фигурировал в скандальном деле о выводе средств из России, о котором “Ъ” первым написал еще в 2014 году. Судя по всему, МВД РФ сообщило именно о расследовании этого дела.
Господин Платон всегда отрицал причастность к любым незаконным схемам, равно как и то, что он контролирует банки и страховые компании. Тем не менее, репутация у него внутри Молдавии была прямо противоположная. В 2014 году между господами Платоном и Плахотнюком случился открытый конфликт. По одной из версий, они не поделили подконтрольный последнему крупный Victoriabank, а по другой — господин Платон якобы пытался подкупить депутатов от Демпартии. Сам Вячеслав Платон рассказывал, что трения между ними начались еще в 2009 году, когда он пытался помешать Владимиру Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора Молдавии.
Так или иначе, но в какой-то момент бизнесмен уехал из Молдавии на Украину и спокойно жил в Киеве. Но в июле 2016 года предпринимателя задержали и оперативно экстрадировали в Молдавию, объявив, что он незаконно стал гражданином Украины. В Кишиневе бизнесмена осудили посадили в СИЗО, а потом приговорили к 25 годам тюрьмы за целый список преступлений — финансовые махинации, мошенничество, отмывание денег. Вячеслав Платон уверяет, что его срок — это личная месть Владимира Плахотнюка.