В Башкирии завершено расследование первой части уголовного дела в отношении руководства кредитно-потребительского кооператива «Алмазинвест», сообщила прокуратура республики. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено сотруднице КПК Зиле Шигаповой, которая, по версии следствия, хотя формально не занимала руководящей должности в кооперативе, фактически выполняла организационно-распорядительные функции.
Как полагает следствие, в 2014 году Зиля Шигапова с сообщниками создала КПК, действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организация открыла офисы в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, обещая пайщикам прибыль в размере 21-25%. Участникам КПК сообщали, что организация вкладывает средства в проекты микрозаймов. Фактически, как считает следствие, кооператив в первое время выплачивал прибыль за счет взносов новых пайщиков.
Ущерб, нанесенный 252 пайщикам, оценивается более чем в 37 млн руб.
Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Уфы.
В отдельное производство, по данным “Ъ-Уфа”, выделено дело учредителя и председателя КПК «Алмазинвест» Рима Срурова (также был учредителем и директором ООО «КПК Алмазинвест»). Он объявлен в международный розыск.
КПК «Алмазинвест», по данным kartoteka.ru, был образован в 2014 году, прекратил деятельность в 2016 году. ИФНС №39 исключила его из реестра юрлиц как недействующую организацию.