В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержан известный бизнесмен, экс-сенатор от республики Вячеслава Дерева. Он этапирован в Москву для проведения следственных действий по делу о незаконном возврате из бюджета РФ 119,3 млн руб. Решением суда Вячеслав Дерев арестован на два месяца. Первоначально дело было возбуждено в 2011 году следственным отделом МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Проходившие по этому делу сотрудники УФНС №4 по КЧР были признаны виновными Верховным судом КЧР и приговорены к различным срокам наказания: от 4 до 11 лет лишения свободы. В конце января в Москве по старому делу 2012 года был также задержан сын экс-сенатора Эдуард Дерев.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ / купить фото
По информации источников, Вячеслава Дерева задержали в его доме в поселке Псыж еще 5 марта. По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о хищении 119,3 млн руб. бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. Ранее господин Дерев проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако следствие перевело его в разряд подозреваемых в хищении бюджетных средств. СКР обратился в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об аресте господина Дерева. Следователи уже предъявили господину Дереву обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — мошенничество в особо крупном размере. Вечером Басманный суд постановил арестовать Вячеслава Дерева на два месяца, то есть до 6 мая.
Дело о незаконном возмещении НДС из бюджета РФ было возбуждено в 2011 году ГУ МВД по СКФО. Основанием для этого стали данные по начислениям налога на добавленную стоимость, которые полицейский главк запросил во всех субъектах СКФО. Данные по Карачаево-Черкесии за 2009 год заставили оперативников усомниться в их законности. Выяснилось, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб. Проверка показала также, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по КЧР. В октябре 2010 года по вскрывшимся фактам было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой.
По версии следствия, они вступили в преступный сговор «по незаконному возмещению НДС» путем «изготовления подложных отчетных бухгалтерских документов». Фигурантам дела были предъявлены обвинения в злоупотреблении и превышении должностных обязанностей и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее к ним добавилась еще одна статья — «Организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ). В общей сложности, по мнению оперативников, в незаконном получении НДС были задействованы почти два десятка человек. В ноябре 2013 года Верховный суд КЧР признал девятерых участников этой преступной схемы, включая начальницу УФНС №4 Зарему Кятову, виновными и назначил наказание от 4 до 11 лет лишения свободы.
Тогда же в поле зрения следователей оказались и компании наиболее известных в республике предпринимателей, в частности ЗАО «Киево-Жураки AПК» и ООО «Меркурий-2». Между двумя этими фирмами, принадлежащими братьям Деревым, были заключены договоры подряда на выполнение строительных работ по строительству свиноводческих комплексов в Адыгее и Карачаево-Черкесии. Являясь генподрядчиком при строительстве этих комплексов, «Меркурий-2» с 2007 по 2010 год получил возмещение НДС в сумме 117 млн руб. Однако, по данным следствия, фирма завысила стоимость работ по строительству и, соответственно, НДС и тем самым создала видимость переплаты налога на добавленную стоимость на 119,3 млн руб.
В юридической службе ЗАО «Киево-Жураки AПК» утверждали, что привлекли для строительства фирму «Меркурий-2», потому что у них была лицензия на строительные работы. Стройка обошлась в 3,7 млрд руб., которые были взяты в кредит у Россельхозбанка, из которых и был возмещен НДС на общую сумму около 650 млн руб., но возмещался он, по заверению компании, в соответствии с законом.
Тем не менее в феврале 2012 года следственным управлением СКР по КЧР было возбуждено уголовное дело по незаконному возмещению НДС, которое тогда же было передано в центральный аппарат СКР. В качестве подозреваемых по делу проходили руководитель ЗАО «Киево-Жураки АПК» Аслан Папшуов, главный бухгалтер ООО АК «ДерВейс» Апчар Патова и гендиректор ООО «Меркурий-2» Вагоршак Амбарцумян. Однако в ходе следствия было установлено, что договоры подряда с ООО «Меркурий-2» были заключены при непосредственном участии Вячеслава Дерева, который являлся на тот момент президентом ЗАО «Киево-Жураки АПК».
В конце января 2018 года в Москве был задержан и сын экс-сенатора Эдуард Дерев. В августе 2017 года он был назначен главой администрации Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии. До этого назначения он избирался депутатом народного собрания КЧР, а также занимал пост президента компании «Холдинг ''Меркурий Агро''» и советника гендиректора ЗАО «Киево-Жураки АПК». Дерев-младший находился под подпиской о невыезде по старому делу 2012 года. Тогда полицейские остановили в Черкесске свадебный кортеж Эдуарда Дерева с флагами «Адыгэ Хасэ». Остановка закончилась дракой со стрельбой. Это дело было приостановлено и возобновлено 8 сентября 2017 года.