Нелегальный вывод средств пошел на убыль

За 2017 год из России утекло в 2,4 раза меньше

Из России в прошлом году незаконно было выведено 78 млрд руб., что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на встрече участников ассоциации «Россия» и руководства регулятора.

Фото: РИА Новости

«По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 млрд руб.»,— заявил Дмитрий Скобелкин. По его словам, обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, до 324 млрд руб. В целом же, по данным регулятора, за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание — более чем в 3,5 раза. «Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.— “Ъ”)»,— отметил господин Скобелкин.

В марте прошлого года заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский говорил, что в 2013 году за пределы России было незаконно выведено порядка 1,7 трлн руб., а по итогам 2016 года эта сумма не превышала 183 млрд руб. При этом в позапрошлом году более 16 млрд руб. было выведено в рамках схемы с использованием исполнительных листов. В первом квартале 2017 года с помощью этой схемы из России незаконно выводилось по 1 млрд руб. ежемесячно, говорил господин Ясинский.

«Суды выносят решение в пользу истца — как правило, нерезидента — о погашении перед ним задолженности ответчиком на его счет в иностранном банке. Или речь идет о том, что задолженность должна погашаться перед резидентом, но на его счете в иностранном банке — как правило, в офшорных зонах»,— объяснял схему топ-менеджер ЦБ. Несмотря на то что банки могут квалифицировать такую операцию как сомнительную, отказать в ее проведении они не могут, так как невыполнение судебных решений — это основание для отзыва лицензии. По его словам, в последнее время схема модифицировалась с включением в нее счетов судебных приставов.

В 2013 году, по оценкам ЦБ, незаконно было обналичено более 1 трлн руб., а в 2016 года эта сумма была порядка 500 млрд руб.

Как из России выводят деньги через «зеркальные сделки»

Банк России рассказал агентству Bloomberg о том, сколько денег было нелегально выведено из страны в период с 2014 по 2016 год при помощи так называемых зеркальных сделок, за которые в России, США и Великобритании был оштрафован Deutsche Bank. При этом регулятор отметил, что в подобных нелегальных схемах участвуют еще несколько международных банков, однако в последнее время объем выводимых из страны средств удалось существенно снизить за счет усиления контроля.

Читать далее

Илья Усов

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...