Утверждено обвинительное заключение в отношении семи жителей Ставропольского края, входивших в преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Ставрополя. Соответствующее уголовное дело направлено в Промышленный суд Ставрополя. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры РФ в СКФО.
Согласно материалам уголовного дела, преступная группа начала свою деятельность еще в январе 2008 года, и незаконные операции совершались участниками группы вплоть до сентября 2011 года. По версии следствия, участники преступного сообщества для своих целей зарегистрировали на территории Ставрополя несколько юридических лиц, а затем «путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных платежных поручений» начали проводить банковские операции «по переводу и снятию наличных денежных средств». В результате за неполные четыре года преступной группе удалось извлечь «незаконный доход на сумму свыше 130 млн руб.». Около 40 млн руб. из этой суммы были введены «в легальный оборот других организаций в целях придания правомерного вида их владению».
Деятельность преступной группы была квалифицирована следствием как «осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Четверо участников обвиняются в «изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» (ч. 2 ст. 187 УК РФ). А еще троим предъявлено обвинение в «легализации денежных средств, приобретенных в целях придания правомерного вида пользованию указанными денежными средствами» (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).