9 октября в Париже откроется очередная сессия FATF (Financial Action Task Force — международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов), которая продлится до 11 октября 2002 года. Члены организации будут обсуждать последние изменения, происходящие в мире в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и противодействию финансирования терроризма. В частности, члены FATF собираются подвергнуть ревизии свои 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием преступных доходов, которым должны следовать страны, чтобы не попасть в черный список этой организации.
Кстати, о списке. Как известно, Россия до сих пор в нем значится, но очень надеется на скорейшее из него исключение. На заседании будет представлен отчет экспертов FATF, посетивших в конце сентября 2002 года Россию с проверкой, на основании которого, собственно, и должно быть принято решение о том, достойна ли Россия быть вычеркнутой из списка.Где только ни побывали эксперты — и в российском комитете по финансовому мониторингу, и в различных правоохранительных органах, имеющих дело в преступлениями в сфере отмывания и финансирования терроризма, и в банках, и в страховых компаниях. Все, естественно, старательно пытались продемонстрировать проверяющим, что в России противоотмывочная работа налажена отлично. А значит, больше придираться к России не имеет смысла и самое время из списка FATF ее исключить. Подробности читайте на стр. 20.