Полицейские Кузбасса совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. За два года группа обналичила около 1 млрд руб., обслуживая клиентов по всей России — от Томска до Краснодара.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Кузбассе задержана организованная группа, которая незаконно обналичивала средства и выводила их из-под налогообложения. Оперативную разработку подозреваемых вели сотрудники ФСБ. По их наводке в офисе подозреваемых в Кемерово полицейские провели обыск, изъяв вещественные доказательства, необходимые для расследования уголовного дела. Это десятки печатей, электронные ключи для организации банковских проводок, карты памяти, документы. По запросу следователей расчетные счета подконтрольных участникам группы фирм-однодневок, на которых находилось более 2 млн руб., арестованы.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в группе работало более 20 фирм, десятки подставных индивидуальных предпринимателей. С 2015 по 2017 годы преступникам удалось незаконно обналичить около 1 млрд руб. Пока определен только этот период незаконной деятельности, но, возможно, он будет увеличен, не исключают полицейские. Для вывода денег из безналичного оборота участники группы использовали схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. После этого перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета, а затем — обналичивали. Услугами нелегальных банкиров пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. Плата за это составляла 4,5% от суммы обналичивания.
В отношении участников группы следователи главного следственного управления ГУ МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила „Ъ“ следователь ГСУ ГУ МВД Оксана Душковая. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы. По словам госпожи Душковой, по делу назначено несколько различных экспертиз, включая бухгалтерскую. Они направлены на выявление всех заказчиков нелегальных банковских операций и точных сумм незаконно обналиченных средств.
Первое уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено в Кузбассе в 2012 году в отношении бухгалтера и предпринимательницы Александры Василицыной из Кемерово. Расследование этого дела и последовавшее за ним судебное разбирательство продолжались несколько лет. Госпожу Василицыну обвиняли в обналичивании почти 700 млн руб. в течение 2009–2011 годов. За этот период она получила 26,7 млн руб. дохода при ставке оплаты 4% с оборота. В июне 2016 года 57-летнюю предпринимательницу приговорили к трем годам лишения свободы за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.