Коротко


Подробно

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ   |  купить фото

Миллиард стал наличностью

Нелегальные банкиры из Кемерово обслуживали клиентов по всей России

Полицейские Кузбасса совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. За два года группа обналичила около 1 млрд руб., обслуживая клиентов по всей России — от Томска до Краснодара.


В Кузбассе задержаны участники организованной группы, которая незаконно обналичивала средства и выводила их из-под налогообложения. Оперативную разработку подозреваемых вели сотрудники ФСБ. По их наводке в офисе подозреваемых в Кемерово полицейские провели обыск, изъяв «вещественные доказательства», необходимые для расследования уголовного дела, в том числе десятки печатей, электронные ключи для организации банковских проводок, карты памяти, документы. По запросу следователей расчетные счета подконтрольных участникам группы фирм-однодневок, на которых находилось более 2 млн руб., арестованы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, на группу работало более 20 фирм, десятки подставных индивидуальных предпринимателей. С 2015 по 2017 год преступникам удалось незаконно обналичить около 1 млрд руб. Пока определен только этот период незаконной деятельности, но, возможно, он будет увеличен, не исключают полицейские. Для вывода денег из безналичного оборота участники группы использовали схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. После этого перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, а затем обналичивали. Услугами нелегальных банкиров пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. Плата за услуги составляла 4,5% от обналиченной суммы.

В отношении участников группы следователи Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила “Ъ” следователь ГСУ ГУ МВД Оксана Душковая. По словам госпожи Душковой, по делу назначено несколько различных экспертиз, включая бухгалтерскую. Они направлены на выявление всех заказчиков нелегальных банковских операций и точных сумм незаконно обналиченных средств.

Игорь Лавренков, Кемерово


Материалы по теме:

Комментировать

Справочник

актуальные темы

все темы

обсуждение