"В операции по моему захвату участвовали 200 полицейских плюс вертолеты"

 Фото: МАКСИМ ВАРЫВДИН 
 Юрий Есин: "В Италию я ни ногой" 
       16 сентября решится судьба Алимжана Тохтахунова, арестованного в Италии по обвинению в оказании давления на судей по фигурному катанию, отмывании денег и других преступлениях. Если к этому дню американские власти, инициировавшие арест, не пришлют документы о выдаче коммерсанта, его дело будет рассматриваться не в США, а в Италии. О том, что в этом случае ожидает Тохтахунова, корреспонденту "Власти" Максиму Варывдину рассказал предприниматель Юрий Есин, который хорошо знаком и с Алимжаном, и с итальянской судебной системой.
       — Вообще-то я интервью не даю. Скажешь одно — напечатают другое... Напишите лучше, что пора нашим властям научиться вступаться за своих граждан. Поймите, вчера я, сегодня Тохтахунов, а кого арестуют завтра?
       — Вот и расскажите. У вас, как я помню, обвинения были на порядок серьезнее, чем у Тохтахунова?
       — Да. И на порядок абсурднее. Вымогательство, наркотики, оружие, преступная организация, организация проституции и прочий бред. Сами итальянцы сравнивают это время с нашим 37-м годом.
       — А что случилось на самом деле? Ведь мы знали обо всем этом в основном из сообщений иностранных СМИ.
       — 15 марта 1997 года собрался в городке Мадонна-ди-Кампильо на северо-востоке Италии отметить с друзьями свой день рождения. Люди все солидные, криминала ни за кем нет. А тут ни дать ни взять войсковая операция. Я еще поразился: сколько вокруг туристов, а говорят, что не сезон. Потом узнал — это были переодетые полисмены и карабинеры. А всего в операции по моему захвату участвовало 200 полицейских плюс вертолеты. Наши маски-шоу — детский сад по сравнению с тем, что они устроили. Ворвались ночью в номера и задержали всех наших гостей. В "преступную группу Есина" попали все приехавшие ко мне люди вместе с женами и детьми. Моя семья тоже не избежала этой участи.
       — Кстати, вы знаете, что по-прежнему являетесь фигурантом дел о русской мафии, возбуждаемых в Италии? Например, в постановлении судьи из Болоньи, который летом этого года санкционировал арест тридцати с лишним русских и итальянцев, имеются ссылки на показания некоего Иосифа Роизиса. Он называет вас лидером солнцевской ОПГ и утверждает, что вы начинали свой бизнес в Италии с продажи оружия и наркотиков, которые поступали в аэропорт Римини.
       — В прошлый раз он тоже насочинял. В Италии в то время был закон о пентити. По-моему, в переводе на русский это будет "раскаявшийся". Изначально предполагалось, что с его помощью удастся преодолеть другой закон — омерту. Так на Сицилии назывался обет молчания. Берут, к примеру, человека на каком-нибудь преступлении, и он начинает каяться в грехах. Причем не в своих. Свою свободу он меняет на показания против других людей. И чем масштабней, грандиозней и громче будут те злодеяния, о которых он поведает, тем быстрее попадет этот "раскаявшийся" под программу защиты свидетелей. По моим данным, Роизис получил за показания против нас $500 тысяч. Да за такой гонорар можно насочинять чего угодно. Кстати сказать, автор законопроекта о пентити прокурор Ди Пьетро спустя какое-то время сам оказался за решеткой.
       Так вот, Роизис рассказал, что у меня в Москве целые арсеналы, группировка из 900 человек и что я купил подводную лодку, чтобы перевозить наркотики. После перевода в деле остались лодка и оружие, а группировку в 900 человек газетчики заменили на 500 группировок, которые движутся из России на Италию. Получилось 450 000 человек. Так я стал главным русским мафиози в Италии.
       — А у местной мафии какая численность?
       — Та мафия, которую раскрутил Голливуд, давно перебралась в Штаты. Но государство в Италии полицейское — огромный штат полицейских, карабинеров, судей, множество тюрем. И людям как-то нужно оправдывать многомиллиардные бюджеты, которые им выделяются. Вот они и придумали себе нового врага — русских.
       — А почему Роизис назвал именно вас?
       — Он вообще много кого называл. С ним я пересекался в 92-м году. Знакомые попросили встретить его в аэропорту, помочь в Москве. Тогда сами знаете, какое время было,— бандитизм, рэкет, убийства. Он попросил охрану. Деньги хранил в нашем офисе в сейфе, все боялся, что его ограбят. Кто ж знал, что так отблагодарит?! Сколько потом понадобилось сил, чтобы доказать, что оружие, которое видел Роизис,— официально разрешенное. И охраняли этого типа не бандиты, а сотрудники охранной фирмы, имеющей соответствующую лицензию, выданную МВД России.
       — Насколько я знаю, в вашем деле, так же как и в деле Тохтахунова, фигурировали распечатки ваших телефонных переговоров.
       — Это вообще из области запредельного. Своих переводчиков у них не было. Тогда полиция собрала по Риму русских проституток. Сказали: либо сотрудничаете с нами, либо высылаем на родину. Они им перевели: кажется, кому-то угрожает. Я потом этот разговор вспомнил. Говорил своим из охраны, чтобы проверили оружейную комнату. Ну и не сдержался, добавил пару крепких слов. У нас без этого нельзя, не понимают. А представляете, как это звучит в официальном дословном, да еще неточном переводе? Еще пример. Среди арестованных по нашему дела была некая Татьяна. Она была замужем за итальянцем и на тот момент достаточно давно жила в Риме. На одном из допросов ее спросили о месте проживания в Москве. Она назвала адрес: улица 26 Бакинских комиссаров. Через некоторое время следователь спрашивает: в каких отношениях вы находитесь с 26 бакинскими комиссарами. Татьяна недолго думая ответила: все мои любовники. Так и было занесено в протокол.
       С этими "кажется", "полагают", "возможно" и 26 комиссарами из Баку прокуратура вышла в суд. Но ни одна судебная инстанция в Италии, в том числе и Верховный трибунал, это дело к производству не приняла. Судьям нужны доказательства, а не предположения и догадки. В ходе моего дела было произведено свыше 50 обысков, и не было обнаружено ни грамма наркотиков, ни одного оружейного ствола и ни одного доллара "грязных денег".
       У одного моего товарища жена перед отъездом в Россию по советской привычке спрятала деньги в кастрюлю — мало ли что. А ему, как на грех, они потребовались. Звонит супруге и спрашивает, где их можно взять. Она ему: в кастрюле. Так она стала в материалах дела "держателем черной кассы — кастрюли". А сумма там была, кстати, $1500.
       Да, так вот о телефонных разговорах. Алик (Тохтахунов.— "Власть") по телефону говорит, что дает миллион процентов, что будет золотая медаль. А они переводят — взятка в миллион долларов. Да какая взятка?! Вы Алика знаете?! Он был в советские времена карточным игроком. Причем весьма и весьма неслабым. И с законом-то у него были проблемы лишь из-за того, что может позволить себе сегодня любой, придя в казино. Потом Алимжан уехал во Францию. Его оттуда выдавили, хотя и орденом наградили. Ему тогда многие знакомые говорили: в Италии делать нечего, возвращайся в Россию. Не послушал. Теперь ему инкриминируют полный мафиозный набор — угрозы, подкуп, отмывание денег. Бред! Алик в силу своего менталитета человек открытый, по-узбекски гостеприимный. Для него любой гость из России — глоток свежего воздуха. К нему мог приехать любой, просто позвонить и сказать: так и так, я вот из России и здесь ничего не знаю. Встретит в аэропорту, город покажет, устроиться поможет. Вокруг него постоянно артисты, художники, певцы. А теперь это чуть ли не ставится ему в вину. В каждом сказанном им слове норовят найти криминальный подтекст. Поверьте, что, когда в этой истории разберутся, многим, кто в России принял участие в травле Алика, станет стыдно.
       — Давайте вернемся к 1997 году. Самым громким обвинением в вашем деле было вымогательство.
       — В деле упоминалось, что я таким образом получил и отмыл $6 млрд! Хотел бы я иметь такие деньги! Как-то на предварительных слушаниях говорю своему переводчику: переведи слово в слово, чтобы точно, они в суде точность любят. Все пишут, чтоб потом от сказанного не отказаться было. Говорю судье, если я получил и отмыл в Италии $6 миллиардов, то мне должны в центре Рима памятник поставить из чистого золота с большим членом. Судья улыбается, памятник понятно — большие деньги в страну привлек, а член-то зачем? А затем, объясняю, что у вас в Италии таких денег никто не вкладывал. И все полицейские, прокуроры и карабинеры должны в очередь выстроиться, чтобы этот член целовать. Слушания сразу же прервали, а меня вернули в тюрьму и больше ни о чем не спрашивали. Только счет предъявили к оплате.
       — За неуважение к суду?
       — За использование специального транспорта для доставки из тюрьмы в суд и обратно. Как будто это не "воронок", а такси. У них там принято счета за все выставлять. Доходит до абсурда. Моих так называемых сообщников пытались заставить возместить деньги, потраченные спецслужбами на прослушивание их же телефонов. Причем санкция была только на один телефонный номер, а остальное — их собственная инициатива, которую суд не принял.
       — А каковы тюрьмы в Италии?
       — С нашими не сравнить. Камеры на двоих с кухней, в тюремном магазине можно отовариваться на $450 в месяц плюс передача 5 кг раз в неделю. Всю местную "мафию", что там сидит, только еда и интересует. Смотрят себе футбол и "Формулу-1". Но сидят серьезно — по несколько десятков лет. Некоторых на допросы не вызывают по два-три года. Ждут, когда те сломаются и сдадут своих.
       — А как к вам, русскому, итальянские мафиози в тюрьме относились?
       — Я был для них в диковинку. Правда, все точки над i расставил сразу. От меня даже соседа убрали. Со мной в спецблоке сидело 52 человека. Все за наркотики... Местная преступность считает наркотики обычным бизнесом, причем достаточно престижным. У меня же, как и у большинства нормальных людей, наркоторговцы не вызывают ничего, кроме омерзения. Я свое мнение высказывал, не особо стесняясь в выражениях, чем вызывал недоумение у обитателей тюрьмы. Охрана же советовала быть сдержаннее в данном вопросе во избежание конфликтов.
       Были и те, кто попал туда в силу местного правоохранительного идиотизма. Например, один итальянец сидел за фразу, произнесенную по телефону. Он позвонил своему другу и попросил принести белый сахар. Суд, прослушав запись, пришел к выводу, что речь идет о героине. И хотя тот утверждал, что у него действительно кончился сахар, дали 15 лет.
       — А какой срок светил вам в Италии?
       — 75 лет, но адвокат сразу успокоил: не волнуйся, Юра, больше 25 лет не получишь. Знать бы, за что такой срок, можно продержаться. А так хоть в петлю лезь. Рассчитывать на побег глупо. У них после известного случая, когда сообщники сняли заключенных вертолетом с прогулочной площадки, сверху везде тросы натянули. В общем, оставалась одна надежда — на смерть папы. Об этом все заключенные в Италии мечтают: говорят, что после его смерти будет большая амнистия. Хотя верится в это с трудом. Уж больно страна полицейская.
  
 "Вы Алика знаете?! Он был в советские времена неслабым карточным игроком. И с законом у него были проблемы из-за того, что может позволить себе сегодня любой, придя в казино" 
— Когда ваше дело отказались рассматривать суды, вас сразу же отпустили?
       — Нет. Сначала был домашний арест. Под окнами дежурила машина с полицейскими. Сопровождали меня, даже когда я в парк ходил с ребенком. Идет сзади хиппи какой-то — заросший, с серьгой в ухе. То ли наркоман, то ли сыщик.
       — Сергей Михайлов, когда его дело развалилось в швейцарском суде, отсудил у этой страны крупную сумму за незаконный арест. А вы не пытались сделать то же самое в Италии?
       — Италия — не Швейцария. У них на этот счет все продумано. По местным законам иностранцу за незаконный арест могут выплатить компенсацию в размере $75 тысяч, не больше. Мой адвокат сразу сказал, что отсудить эту сумму, конечно, можно, но на оплату услуг юриста придется потратить в несколько раз больше. К тому же они будут апеллировать до последней инстанции. Мое дело дошло, например, до Верховного трибунала, все никак не могли успокоиться. А арест с моего имущества совсем недавно сняли.
       — Поедете в Италию?
       — В принципе в визе мне никто не отказывал. Но я туда — ни ногой. Ведь они, как мне объяснили адвокаты, еще наверняка обо мне вспомнят. Скажут: тогда не доработали, зато теперь представился случай, и отыграются по полной программе. У меня есть приятель в Италии, полицейский, женат на русской. Так местные власти с 97 года судятся, все пытаются доказать, что он связан с русской мафией.
       — Согласно материалам последнего русского дела в Италии, русские там только тем и занимались, что отмывали криминальные деньги.
       — После моего случая многие свернули свой бизнес в этой стране. Впрочем, чтобы попасть там за решетку, это и не обязательно. Я считаю, что информация о том, что Алик отмыл в Италии большие деньги,— такой же бред, как и мое дело. Достаточно местные газеты почитать. Про меня, например, писали, что я собирался на криминальные деньги целую гору в Италии купить. Приписывали мне и подводную лодку для наркотрафика, которую нашли в Южной Америке. А для чего? Для встряски нации нужен образ врага. Угрозы извне нет, внутри тоже все спокойно, значит, врага нужно придумать. Вот и придумали русскую мафию.
       
       Судя по рассказу Юрия Есина и судьбе других россиян, задержанных в Италии по подозрению в мафиозности, местные власти придерживаются весьма простой стратегии. Заключая наших сограждан под стражу, но не доводя дело до суда, они прозрачно намекают выходцам из России, чтобы они покинули пределы Италии. Иными словами, сажать мы вас не будем, но и на свободе жить не дадим. Если они действительно следуют этой логике, то Алимжан Тохтахунов тоже должен вскоре оказаться на свободе.
       Как объяснил "Власти" адвокат Алимжана Тохтахунова Лука Сальдарелли, 40-дневный срок предварительного заключения его клиента, а он исчисляется с 6 августа, истекает 16 сентября. Если до этого дня американская сторона не пришлет документы о его выдаче, а итальянцы не предъявят ему обвинений, Тохтахунов должен быть освобожден. У самой Италии, по словам адвоката, реальных доказательств преступной деятельности Тохтахунова нет, хотя на пресс-конференциях правоохранительные органы и обвиняли его в наркобизнесе, отмывании денег и проч. "Там могли говорить все что угодно,— отметил защитник Сальдарелли,— но ни я, ни господин Тохтахунов ничего не знаем об этих обвинениях. То есть официально нам их не предъявляли".
       


Итальянские походы против русской мафии


       Арест Юрия Есина и его друзей в марте 1997 года итальянская полиция объявила началом крестового похода против русской мафии в Италии. Поход оказался неудачным: в августе того же года суд не нашел никаких доказательств виновности Юрия Есина и его товарищей, и те были освобождены.
       Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью. По обвинению в этих преступлениях в Сардинии на своей вилле в апреле 2001 года был арестован бывший гражданин России, а после украинский предприниматель глава зарегистрированного в Одессе холдинга Sintez Holding Schweiz Александр Жуков. В прокуратуре Турина считали, что он возглавляет международную преступную группировку, состоящую в основном из россиян и украинцев. Четверо предполагаемых сообщников господина Жукова также были были арестованы итальянской полицией. Однако в декабре 2001 года суд Турина снял с предпринимателя все обвинения за недоказанностью.
       Сейчас в Италии ведется следствие по самому крупному делу об отмывании денег. Его кодовое название — "Паутина". Суть в том, что, по мнению итальянских правоохранительных органов, международная преступная группировка переводила криминальные деньги из России в кредитно-финансовые учреждения США, оттуда они реинвестировались в Италию и обратно в Россию возвращались уже в виде товаров. Только за период с 1996 по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд. Следствие по этому делу было начато еще в 1999 году в Болонье. Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima. Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии. Через нее якобы проходили средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса, проституции. По этому же делу кроме братьев Березовских итальянская полиция арестовала некого Андрея Марисова, который якобы был связным между европейскими и московскими коммерческими структурами, а также российского предпринимателя Семена Бакиняна. Последний экспортировал в Россию итальянскую обувь. Кроме россиян, было арестовано около 50 итальянцев, аресты прошли также в других европейских странах. Однако большинство арестованных уже отпущены на свободу, и, как считают их адвокаты, это громкое дело, скорее всего, не дойдет до суда.
       Последним из тех, кого правоохранительные органы Италии причисляют к русской мафии, был арестован Алимжан Тохтахунов. Произошло это 31 июля. На днях окружной суд Манхэттена выдвинул против него официальное обвинение. Из перехваченных телефонных переговоров предпринимателя, по данным ФБР, следует, что он участвовал в организации подтасовки итогов соревнований спортивных и танцевальных пар на олимпийском турнире фигуристов в сговоре с Федерацией ледовых видов спорта Франции. Сделка якобы состояла в том, что французский арбитр Мари-Рен Ле Гунь голосует за российскую спортивную пару — за Елену Бережную и Антона Сихарулидзе, а взамен россияне, используя свое влияние в мире фигурного катания, обеспечивают "золото" танцевальному дуэту из Франции — Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера. Если вина Тохтахунова будет доказана в американском суде, то ему грозит лишение свободы сроком до 25 лет и штраф в размере $1,25 млн.
       


Борец видимого фронта


       Иосиф Роизис, известный также как Гриша Людоед, родился и вырос во Львове. В 1975 году эмигрировал в США. Вначале он торговал мебелью, потом вступил в группировку наркоторговцев, которую возглавлял живший на Брайтон-Бич днепропетровский бандит Вячеслав Любарский (Овощник). Ее участники возили из Бангкока в Варшаву героин, спрятанный в телевизорах. Из Варшавы курьеры-эмигранты на себе везли наркотики в США. В июне 1991 года в аэропорту имени Кеннеди два наркокурьера, прилетевшие из Варшавы, были арестованы. У них нашли три килограмма героина и номера телефонов, по которым власти вышли на Роизиса. В сентябре 1992 года Роизиса арестовали в Румынии. Туда он приехал со своим приятелем Моней Эльсоном, чтобы купить партию мебели ручной работы, которую они хотели затем продать в России. Эльсона тогда брать не стали, но через три года он тоже оказался за решеткой. Причем не за торговлю наркотиками, а за три убийства — одной из его жертв стал Овощник, с которым они никак не могли поделить деньги. Румыны выдали Роизиса приехавшим за ним американским следователям. Наркоторговцу светил длительный срок, но он уговорил одного из подельников взять всю вину на себя, а сам стал сотрудничать с ФБР. Именно с его помощью агенты спецслужбы в 1997 году разоблачили уроженца Черновиц Людвига Файнберга по прозвищу Леша Тарзан, который планировал купить в России подводную лодку для перевозки наркотиков из Колумбии в США.
       
Как поймали русскую мафию


       Из санкции на арест подозреваемых по делу русской мафии, выданной судьей Болоньи 31 мая 2002 года
       "На территории Италии действуют солнцевская ОПГ, измайловская ОПГ, поглотившая коптевскую ОПГ (у истоков коптевской группировки стояли братья Василий и Александр Наумовы, убитые в Москве в конце 1996 года), группа Кикалишвили-Кобзона (он же Русский Синатра), группа Семена Могилевича (Севы), группа Лучанского. Все они обвиняются в контрабанде, торговле наркотиками, оружием, вымогательстве, взяточничестве, торговле проститутками, незаконном импорте различных товаров в Россию, а также систематическом отмывании денег при помощи множества компаний и финансовых организаций, зарегистрированных в основном в США, с использованием поддельных документов и сокрытием реальной природы транзакций.
       При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег. Банковская документация, прибывшая из США в ноябре 1999 года, позволяет сказать, что в 1998-1999 годах с помощью компаний Benex и Becs было уведено из России порядка $40 млрд. Эти деньги были захвачены, по признанию российских властей, определенной частью номенклатуры и бывшими сотрудниками КГБ. Часть из них имела криминальное происхождение. По официальным заявлениям правительства России, немалую роль в отмывании крупных сумм денег сыграл Наурский офшорный банк Sinex Bank, фактически принадлежащий Петеру Берлину, который представлял информационные банковские услуги.
       Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Becs, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York.
       Их преступная деятельность разворачивалась вплоть до июля-августа 1999 года. Основную роль в организации подставных фирм сыграл Семен Могилевич, действующий в Будапеште, Праге, Тель-Авиве, Москве, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Сан-Диего. Ему также инкриминируется нелегальная торговля драгоценностями, предметами искусства".
       
Из стенограммы допросов главного свидетеля обвинения, раскаявшегося мафиози Иосифа Роизиса
       Прокурор: Давайте поговорим о том, чего вы еще не говорили. Например, о деньгах, которые приходили из Benex.
       Роизис: Ах, это. Я никогда с ней не сотрудничал. Однажды я получил $25 тыс., которые в свое время выдал итальянской компании Zamgross. Я тогда дал деньги собственным клиентам, а потом они мне их вернули через Benex. Но вообще я получал много денег через разные банки, так что даже не обратил внимание, что это Benex. И только потом узнал, что это такое.
       П.: Но извините: это была плата за что?
       Р.: Это плата за чулки и колготки.
       П.: Таким образом, из Benex вам пришли $25 тыс., которые вы давали на приобретение колготок?
       Р.: При чем здесь Benex? Меня Benex не волнует. Меня вообще не волнует, откуда ко мне приходят деньги.
       П.: Объясните мне толком: вы купили колготки у компании Zamgross?
       Р.: Они мне вернули деньги. Я действительно давал эти деньги в лирах за эти колготки, и Кирилл Кузнецов и Борис Ризнер мне эти деньги отдали. Таким образом, я им давал кредит. Они всегда пользуются моими услугами при покупке и платят мне 2% от сделки.
       П.: Кто приобрел этот товар?
       Р.: "Кому", "чего"... Эти колготки приобрела Zamgross.
       П.: Вам отдали долг через Benex?
       Р.: Да.
       П.: А почему через Benex? Ведь вам же хорошо известно, что деньги русской мафии отмываются через Benex.
       Р.: Все деньги, которые проходят через счета Benex, это на 90% деньги русской мафии. Систему отмывания, которую использовала компания Benex, разработал Могилевич в ходе совещания, устроенного в 1992 году, на котором я присутствовал. Хватит...
       
Из других показаний Иосифа Роизиса
       "Солнцевская группировка от имени Валентина Юдашкина купила акции крупнейшего в Италии Banco di Roma. Сегодня Юдашкин живет в Швейцарии и на вилле в Сардинии стоимостью $5 млн. Об этом мне рассказал Мельников. На самом деле Юдашкин — это подставное лицо солнцевской бригады, и акции он купил для Михася, Аверы и Севы. Вячеслав Мельников — это активный член солнцевской ОПГ. Однажды он признался мне, что дружит с Михасем".
       
       "Владелец компании Business Italia Баньолини напрямую связан с Могилевичем и Тайванчиком. С помощью своей компании он занимается наркотрафиком. Наркотики поступают из Венесуэлы и Колумбии в Москву самолетами. Из Москвы наркотики перевозятся чартерными рейсами в Римини при содействии Алимжана Тохтахунова и Виктора Бушина. Я абсолютно точно знаю, что кокаин возят из Москвы. Наркотики перевозят русские курьеры, которые прячут их в поясах или глотают. Эту же информацию мне подтвердили многие русские коммерсанты. Я пытался узнать больше, но они объяснили, что боятся преследования со стороны Баньолини".
       
       "Эти люди (Владимир Вассаренко и Юрий Есин, также являющиеся, по данным Роизиса, лидерами солнцевской ОПГ.— "Власть") вместе с братьями Петросянами начинали в Италии с продажи оружия и наркотиков. Все это поступало из аэропорта Римини через компании Jordan, Business Italia. Формально это компании итальянские, но работают под солнцевскими..."
       
Из документа, в котором прокуратура обосновывает необходимость ареста подозреваемых
       "Прослушивание телефонов с 29 августа 2001 года по 24 января 2002 года показало, что преступная деятельность этих людей продолжается. Существует опасность, что они покинут пределы Италии и укроются в странах, не входящих в Шенген. При этом подозреваемые укроются в зонах, где не действуют законы об экстрадиции, или прибегнут к помощи сообщников, и их следы потеряются. Следует также учесть, что многие используют фальшивые документы".
       
Как посадили русскую мафию


       Несмотря на показания Иосифа Роизиса, суд Болоньи дал санкцию на арест не 100 человек, как просила прокуратура, а только 39. Петера Берлина и Люси Эдвардс не стали задерживать потому, что они признались ФБР в отмывании денег и начали сотрудничать со следствием. Арестовали Алексея Волкова, который вместе с Берлиным и Эдвардс был фактическим руководителем фирм Benex, Becs, Lowland, Torfinex.
       Участие господина Лучанского в отмывании денег суд Болоньи счел недоказанным. Зато арестовали его доверенных лиц Андрея Марисова и Игоря Устиненко. Им предъявлено обвинение в отмывании денег, после чего они были отпущены под подписку на свободу. Следует отметить, что с 1997 года ни одно из показаний Роизиса не было подтверждено в суде доказательствами.
       
Организованные иностранцы


       Борьбу с иностранной мафией ведут во всех развитых странах мира, за исключением разве что Японии, в которую иностранная организованная преступность, по мнению полиции, проникнуть никак не может. Вот кого из иностранцев считают наиболее опасными преступниками ведущие государства мира.
       
       США. По данным ФБР и полиции, наиболее опасными считаются корейское, китайское и евразийское (бывшее "русское") преступные сообщества. Например, в Нью-Йорке традиционная мафия (cosa nostra), а также афро-американские и латиноамериканские группировки сейчас либо занимают подчеркнуто подчиненное положение в иерархии, либо являются лишь контрагентами трех иностранных сообществ. Китайцы и корейцы даже позаботились о том, чтобы продемонстрировать свое положение в городе. Главная база нью-йоркской мафии, район Маленькая Италия, контролируется китайцами, а знаменитый ресторан "Устрица Умберто", в котором на свои заседания в течение многих десятилетий собирались представители всех мафиозных кланов США, недавно был куплен корейцем.
       Великобритания. По данным Национального бюро криминальной разведки, в стране действуют около десяти иностранных преступных сообществ. Наименьшее беспокойство властям доставляет так называемая русская мафия, специализирующаяся на отмывании денег и проституции, а также итальянская группировка, чья специализация — контрабанда табака и алкоголя. Наиболее опасными считается турецкая мафия (турки, курды, киприоты, иранцы), занимающаяся незаконной иммиграцией и контролирующая 90% рынка героина, а также китайская мафия, специализирующаяся на похищениях с целью выкупа и рэкете.
       Япония. По мнению японских властей, любые попытки иностранных преступников проникнуть на территорию страны жестоко подавляются местными организованными преступниками, однако, по данным европейских полицейских, в последнее время наметилась тенденция по переезду известных преступников из Великобритании, Германии и Италии в Японию.
       Швеция. Главной иностранной преступной группировкой в стране считается курдская мафия, контролирующая местный рынок наркотиков, а также занимающаяся незаконной иммиграцией. Второй по значению местные специалисты называют восточную преступную группировку (в нее входят корейцы, китайцы и малайзийцы), контролирующую рынок "услуг для взрослых".
       Германия. Турецкая мафия, появившаяся в стране несколько десятилетий назад, прочно удерживает лидерство в торговле наркотиками, проституции и отмывании денег. Тем не менее в настоящее время с ней начинает конкурировать курдская мафия. Этой конкуренцией объясняются периодические теракты, устраиваемые курдскими террористами в Германии.
       Греция. Наибольшее беспокойство властей вызывает деятельность русской и албанской преступных группировок. В то время как специализацией русской мафии считается проституция, албанская преступная организация пытается захватить местный рынок наркотиков, а также специализируется на похищениях, грабежах и незаконной иммиграции.
       Швейцария. Появившаяся в середине 90-х годов прошлого века в стране албанская мафия в настоящее время считается крупнейшей иностранной организованной преступной группировкой Швейцарии. В кратчайшие сроки она сумела захватить большую часть рынка наркотиков. Кроме того, специализируется на отмывании денег, рэкете и проституции.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...