Уголовное дело по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания "ТФБ Финанс"» — «дочке» рухнувшего Татфондбанка, будет расследовать СУ СКР по Татарстану. Об этом «Ъ-Казань» сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Согласно постановлению надзорного органа 16 июля этого года, дело было изъято из производства главного следственного управления регионального МВД, где его изначально возбудили, и передано в СУ. «Такое решение было принято в связи с возможной причастностью Роберта Мусина к внедрению программного продукта "ТФБ Финанс"», - пояснили в прокуратуре.
Напомним, по версии следствия, с августа по декабрь 2016 года «под видом исполнения агентского договора», заключенного между «ТФБ Финанс» и банком, похищались денежные средства вкладчиков. Последних уговаривали переводить средства в «ТФБ Финанс», но не сообщали, что они не будут застрахованы. Когда у банка начались проблемы, вкладчики, рассчитывавшие на выплаты, получили отказ, поскольку уже не являлись клиентами кредитного учреждения. Ранее сообщалось, что всего пострадавших более 1 тыс. человек,. У них было похищено более 1 млрд. руб. Сейчас по этому делу арестованы два зампреда правления Татфондбанка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, а также глава «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и двое его подчиненных. Кроме того, в СУ под уголовное преследование попал экс-глава Татфондбанка (ТФБ), депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин. Изначально его заподозрили в мошенническом хищении денег центробанка. Как писал «Ъ-Казань», в настоящее время он является фигурантом более двух десятков дел, а предполагаемый ущерб в общей сложности превышает 50 млрд руб.