Прокуратура Омской области направила в суд дело известного предпринимателя, гендиректора «Первой гильдии строителей» Станислава Мацелевича. Следственными органами он обвиняется в создании и руководстве крупным подпольным банком, оборот которого за четыре года составил свыше 9,2 млрд руб. Два бухгалтера теневого банка, заключившие соглашение о сотрудничестве, отделались условными сроками.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу гендиректора «Первой гильдии строителей» 42-летнего Станислава Мацелевича и семи его помощников. Предприниматель обвиняется в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконных банковских операциях (ст. 172 УК) и отмывании денег (ст. 171 УК), сообщила официальный представитель облпрокуратуры Татьяна Булихова.
Крупная подпольная финансовая организация, как установило омское управление Следственного комитета, была создана в 2011 году юристом Станиславом Мацелевичем и насчитывала дюжину участников. Черные банкиры получали причитающиеся им комиссионные — не менее 3,5% — от суммы каждой проведенной банковской операции (инкассация, обналичивание, транзит). Согласно калькуляции следователей, годовой оборот теневого банка составлял более 3 млрд руб. За три года его существования через расчетные счета фиктивных фирм, используемых в криминальных схемах, прошло 9 млрд 216 млн руб. Незаконные финансовые операции принесли доход свыше 322 млн руб.
Как считают в СКР, осенью 2015 года с арестом Станислава Мацелевича с теневым банком было покончено. «Суд наложил арест на счета подконтрольных членам сообщества организаций, а также на собственность обвиняемых и их близких родственников на сумму более 300 млн руб.»,— сообщили в облпрокуратуре. Всего по делу было задержано десять подозреваемых, два фигуранта находятся в федеральном розыске.
Двое бухгалтеров подпольного банка — Елена Зырянова и Екатерина Бунакова — признали вину и пошли на сделку со следствием. Как указывается в деле, в теневой финансовой организации им отводились второстепенные роли: они занимались управлением счетами подконтрольных фирм с использованием системы «клиент—банк», принимали и выдавали наличные. К Елене Зыряновой и Екатерине Бунаковой, дело в отношении которых выделили в отдельное производство, Центральный райсуд Омска отнесся со снисхождением, назначив каждой четыре года условно.
Как сообщил “Ъ” адвокат Станислава Мацелевича Андрей Мотовилов, поскольку дело бухгалтеров рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств), приговор в отношении их не имеет преюдициального значения. По словам защитника, его клиент не согласен с обвинением и намерен отстаивать свою невиновность в ходе предстоящего судебного процесса.