По итогам 2017 года количество административных дел, связанных с правонарушениями при контроле валюты, увеличилось в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «По результатам валютного контроля возбуждено 197 дел об административных правонарушениях, что в 6,5 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И одно уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денег в российской валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные сведения на сумму 389,8 млн руб.»,— цитирует ТАСС начальника Екатеринбургской таможни Алексея Яговитина.
По его словам, число выявленных нарушений валютного законодательства РФ почти в 10 раз превышает показатель первого полугодия прошлого года и составляет 362 случая на 78 млн руб. Среди причин рост — передача полномочий валютного контроля от Росфиннадзора. «Также был передано большое количество штрафов по дебиторской задолженности, с которой мы сейчас боремся»,— отметил господин Яговитин.