В Санкт-Петербурге, в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники регионального управления МВД России провели выемку документов в филиале банка «Югра». По одной из версий, к финансовым махинациям могли быть причастны сотрудники кредитного учреждения.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области “Ъ” подтвердили факт «проведения следственных действий в офисе одного из финансовых учреждений, располагающихся по Суворовскому проспекту, в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)». Подробности расследования пока не раскрываются. По неофициальным данным, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. А визит в отделение банка сотрудники полиции нанесли 12 июня этого года. Силовиков интересовали финансовые документы, связанные с проводкой средств между счетами нескольких фирм. Как полагают следователи, деньги переводились, а затем обналичивались под предлогом оплаты сделок, имеющих все признаки фиктивности. В ходе оперативно-следственных мероприятий были допрошены главный бухгалтер филиала Лариса Романцова и сотрудник банка Сергей Судиловский.
Как со ссылкой на собственную информацию сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», по версии полиции, в махинации участвовали сотрудники филиала «Югры», получавшие за услуги 6–8% от подлежащей обналичиванию суммы. Впрочем, с ходатайством об аресте фигурантов дела следствие в суд не обращалось.
Как сообщал “Ъ”, неделю назад в банке была введена временная администрация на шесть месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. При этом, если ЦБ откажется от санации, то рынок ждет беспрецедентный отзыв лицензии у банка с более чем 180 млрд руб. вкладов.
Подробнее о введении временной администрации читайте в материале «Ъ» «"Югру" взяли с физличным».