В Татарстане по подозрению в крупном мошенничестве арестован владелец крупнейшей в республике строительной группы «Фон» Анатолий Ливада. По версии следствия, он причастен к хищению через подставные фирмы более 2,1 млрд руб. у 1,4 тыс. участников долевого строительства в Казани. Господин Ливада просил не лишать его свободы, заверив, что имеет договоренности с рядом банком, позволяющие возобновить строительство замороженных объектов. Однако суд отправил его в следственный изолятор до 13 мая этого года.
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото
В среду Советский райсуд Казани рассмотрел ходатайство главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану о мере пресечения владельцу группы компаний (ГК) «Фон» Анатолию Ливаде. Он был задержан 27 марта. В ГСУ считают, что господин Ливада, а также директор и учредитель ООО «Фон-Ривьера» Диана Ахметзянова и «неустановленные лица» совершили особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами казанских дольщиков. Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 2,1 млрд руб., потерпевшими являются более 1,4 тыс. граждан. Следователь ГСУ Марина Проноза попросила заключить господина Ливаду под стражу.
Анатолий Ливада создал фирму «Фон» по строительству и продаже жилья в 1995 году. За время работы она возвела в республике более 70 многоэтажных жилых домов, а также более десятка объектов социально-культурного назначения. «Фон-Ривьера» входит в ГК как девелопер. С 2014 года дольщики «Фона» в Набережных Челнах, а в 2015 году в Казани стали предъявлять претензии к застройщику. Они пожаловались президенту республики Рустаму Минниханову, который пообещал «внимательно следить» за «Фоном». В настоящее время остаются недостроенными 20 домов площадью 338,1 тыс. кв. м, жилье не получили порядка 4 тыс. дольщиков.
В ГСУ в настоящее время объединены в одно производство четыре дела о мошенничестве, возбужденные с 11 декабря 2015 года по 12 августа 2016 года. По некоторым эпизодам, как сообщила в суде следователь Проноза, обвинения господину Ливаде уже предъявили.
Как считает следствие, господин Ливада действовал «по предварительному сговору» с госпожой Ахметзяновой, «не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства». Они привлекали деньги дольщиков «под видом реализации квартир в строящихся жилых домах» через подконтрольное ООО «Персона плюс». При этом, как полагают в ГСУ, у компании не было разрешения на строительство, а собранные средства «не в полном объеме отражались на счетах застройщиков и находились на счетах подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц». Так, с 16 сентября по 27 сентября 2013 года, по мнению следствия, были похищены более 556 млн руб. у не менее 252 граждан, пожелавших купить квартиры в жилом комплексе «Симфония» на казанской улице Павлюхина. При этом в том же комплексе следствие выявило ряд фактов «двойных продаж квартир». С 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года, говорят в ГСУ, господин Ливада и госпожа Ахметзянова в сговоре похитили более 1,2 млрд руб. у порядка 727 дольщиков казанского жилого комплекса «МЧС». Кроме того, фигурирует эпизод хищения более 287 млн руб. при строительстве многоэтажного дома на улице Фучика.
В суде следователь Проноза отметила, что преступления с участием Анатолия Ливады подтверждаются результатами судебно-строительной и судебно-бухгалтерской экспертиз. Она попросила заключить его в СИЗО, чтобы тот не мог скрыться, уничтожить доказательства и т.д.
В свою очередь представитель прокуратуры указал на то, что преступления касаются предпринимательской деятельности и допустил возможность домашнего ареста. Адвокат господина Ливады Владимир Гусев также предлагал ограничиться данной мерой, отметив, что у подзащитного имеются серьезные заболевания.
«Сбегать у меня в планах нет. Структуры в Москве со мной разговаривали, просили к выборам президента постараться, чтобы на улице не осталось ни одного обманутого дольщика. Эту задачу я выполняю. Идет процесс передачи квартир в "МЧС", а те дольщики, которые хотят вернуть деньги, они их возвращают»,— заявил господин Ливада, не пояснив, о каких «структурах» идет речь. Он заверил, что имеет инвесторов: «У меня есть письмо главы Сбербанка Германа Грефа, который готов продолжить финансирование стройки. Были договоренности с Ак барс банком. Есть инвесторы — новгородские, московские и другие». Господин Ливада не смог пояснить схему финансирования замороженных строек Сбербанком, сказав, что «надо кому-то из правительства обратиться к Грефу с целью отработать механизм по финансированию». В перерыве заседания в беседе с журналистами он пригрозил, что если его посадят, то у него «конфискуют земли и дольщики останутся на улице».
В результате суд заключил господина Ливаду под стражу на один месяц и 16 дней — до 13 мая этого года.
После заседания адвокат Гусев заявил “Ъ-Казань”, что судебное решение «однозначно будет обжаловано». Между тем Марина Проноза сообщила “Ъ-Казань”, что расследование дела продолжается и сумма ущерба в 2,1 млрд руб. может существенно возрасти.