Runicom Ltd. — акционер "Сибнефти", который, по неофициальным данным, контролировал Роман Абрамович. Фигурировал в ряде скандалов, связанных с отмыванием денег. Кроме того, дочерняя структура этого офшора — Runicom S. A. — обвинялась ЕБРР в неуплате долга размером $58 млн.
Reforma Investment Ltd. в 1999 году выиграла тендер по продаже 9% акций ЛУКОЙЛа, находящихся в собственности государства. При этом офшор предложил за акции крупнейшей нефтяной компании лишь на $5 тыс. больше запрошенной цены. По слухам, компания создавалась ЛУКОЙЛом непосредственно для этой сделки, чтобы подогреть интерес к себе со стороны потенциальных инвесторов.Porta Leone Management Ltd. прославилась тем, что в 2000 году выиграла иск у Московской области о признании недействительным договора о приобретении офшорной компанией 425 тыс. облигаций области. Акции для офшора приобретал Гута-банк.
Batildor Holding Ltd. известен тем, что за бесценок купил у обанкротившегося Промстройбанка России акции росзагранбанков. Пакет акций BCEN Eurobank (9,21% от уставного капитала) был продан кипрской компании за 5,79 млн руб. Участники рынка предполагают, что офшор служит ширмой для владельца многих загранбанков — Банка России. Тем самым ЦБ вернул когда-то утраченную собственность.
Crawford Holdings Ltd. принадлежал инвестиционной компании Branswick Ltd. Через этот офшор Branswick Ltd. владел крупным пакетом акций ОАО "Ленсвязь" (бывшее ГП "Россвязьинформ"). Компания входит в десятку крупнейших операторов телефонной связи России.
Skironas Investment Ltd. — через эту компанию проводилась сделка по продаже 15% акций одного из ведущих предприятий черной металлургии страны — АО "Мечел" (Челябинский металлургический комбинат). Пакет был продан за $16 млн. Предположительно компания представляла интересы торгового партнера и основного акционера комбината — швейцарской компании Glencore.
Arrowhead Enterprises Ltd. была замечена в качестве собственника 12% акций "Самаранефтегаза". Эта кипрская компания числилась в группе Dart Management Inc., которая принадлежит американскому миллиардеру Кеннету Дарту, одному из самых скандальных бизнесменов 90-х.
Sowerby Enterprices и Benodet Investments — кипрские компании, выкупившие в 1999 году акции предприятий ЮКОСа у Кеннета Дарта, разрешив тем самым длившееся два года противостояние. За кипрскими офшорами, скорее всего, стоял сам ЮКОС.
Astian Group выступала в качестве миноритарного акционера Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Вела ряд громких судебных разбирательств против совета директоров АНХК, РИНКО и НК ЮКОС. Офшором было подано десять исков против руководителей АНХК о возмещении убытков Astian.
Kantupan был замешан в истории приобретения СИДАНКО. Kantupan, который владел 40,3% акций СИДАНКО, был куплен компанией ТНК. В результате сделки ТНК стала косвенным владельцем такого же объема акций, как и "Интеррос", являющийся основным акционером компании. Владельцами офшора, по неофициальной информации, являлись фонд "Спутник" (совместный проект Джорджа Сороса (George Soros) и Бориса Йордана), британский бизнесмен Джон Льюис (John Lewis) и экс-менеджер Ford Motors Майкл Дингман (Michael Dingman).
Sormendo — офшорная компания, близкая к группе МДМ. Через этот офшор велась борьба за "Невинномысский азот", который производит около 10% российского аммиака и минеральных удобрений. Через Sormendo МДМ пыталась забаллотировать гендиректора НА Виктора Ледовского, который впоследствии был арестован.
Digitech — офшор, которому принадлежало 49% акций ЗАО "Транстелеком", входящей в структуру МПС. Однако после нашумевшего заявления главы МПС Геннадия Фадеева о необходимости возвращения акций компании в Россию 49% акций были переданы МПС. Digitech — буферная структура, созданная специально для перепродажи акций "Транстелекома" стратегическому инвестору.