Самые известные российские офшоры на Кипре

Mustcom Ltd. в 1997 году приобрел акции ОАО "Связьинвест", тем самым заключив

       Mustcom Ltd. в 1997 году приобрел акции ОАО "Связьинвест", тем самым заключив крупнейшую в истории постсоветской России сделку с правительством. Компания была специально учреждена консорциумом инвесторов, куда вошли банк МФК и Deutsche Bank, компания "Интерроспром" и "Ренессанс Капитал", Morgan Stanley и инвестиционный фонд Quantum, представляющий интересы Джорджа Сороса.

Runicom Ltd. — акционер "Сибнефти", который, по неофициальным данным, контролировал Роман Абрамович. Фигурировал в ряде скандалов, связанных с отмыванием денег. Кроме того, дочерняя структура этого офшора — Runicom S. A. — обвинялась ЕБРР в неуплате долга размером $58 млн.

       Reforma Investment Ltd. в 1999 году выиграла тендер по продаже 9% акций ЛУКОЙЛа, находящихся в собственности государства. При этом офшор предложил за акции крупнейшей нефтяной компании лишь на $5 тыс. больше запрошенной цены. По слухам, компания создавалась ЛУКОЙЛом непосредственно для этой сделки, чтобы подогреть интерес к себе со стороны потенциальных инвесторов.
       Porta Leone Management Ltd. прославилась тем, что в 2000 году выиграла иск у Московской области о признании недействительным договора о приобретении офшорной компанией 425 тыс. облигаций области. Акции для офшора приобретал Гута-банк.
       Batildor Holding Ltd. известен тем, что за бесценок купил у обанкротившегося Промстройбанка России акции росзагранбанков. Пакет акций BCEN Eurobank (9,21% от уставного капитала) был продан кипрской компании за 5,79 млн руб. Участники рынка предполагают, что офшор служит ширмой для владельца многих загранбанков — Банка России. Тем самым ЦБ вернул когда-то утраченную собственность.
       Crawford Holdings Ltd. принадлежал инвестиционной компании Branswick Ltd. Через этот офшор Branswick Ltd. владел крупным пакетом акций ОАО "Ленсвязь" (бывшее ГП "Россвязьинформ"). Компания входит в десятку крупнейших операторов телефонной связи России.
       Skironas Investment Ltd. — через эту компанию проводилась сделка по продаже 15% акций одного из ведущих предприятий черной металлургии страны — АО "Мечел" (Челябинский металлургический комбинат). Пакет был продан за $16 млн. Предположительно компания представляла интересы торгового партнера и основного акционера комбината — швейцарской компании Glencore.
       Arrowhead Enterprises Ltd. была замечена в качестве собственника 12% акций "Самаранефтегаза". Эта кипрская компания числилась в группе Dart Management Inc., которая принадлежит американскому миллиардеру Кеннету Дарту, одному из самых скандальных бизнесменов 90-х.
       Sowerby Enterprices и Benodet Investments — кипрские компании, выкупившие в 1999 году акции предприятий ЮКОСа у Кеннета Дарта, разрешив тем самым длившееся два года противостояние. За кипрскими офшорами, скорее всего, стоял сам ЮКОС.
       Astian Group выступала в качестве миноритарного акционера Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Вела ряд громких судебных разбирательств против совета директоров АНХК, РИНКО и НК ЮКОС. Офшором было подано десять исков против руководителей АНХК о возмещении убытков Astian.
       Kantupan был замешан в истории приобретения СИДАНКО. Kantupan, который владел 40,3% акций СИДАНКО, был куплен компанией ТНК. В результате сделки ТНК стала косвенным владельцем такого же объема акций, как и "Интеррос", являющийся основным акционером компании. Владельцами офшора, по неофициальной информации, являлись фонд "Спутник" (совместный проект Джорджа Сороса (George Soros) и Бориса Йордана), британский бизнесмен Джон Льюис (John Lewis) и экс-менеджер Ford Motors Майкл Дингман (Michael Dingman).
       Sormendo — офшорная компания, близкая к группе МДМ. Через этот офшор велась борьба за "Невинномысский азот", который производит около 10% российского аммиака и минеральных удобрений. Через Sormendo МДМ пыталась забаллотировать гендиректора НА Виктора Ледовского, который впоследствии был арестован.
       Digitech — офшор, которому принадлежало 49% акций ЗАО "Транстелеком", входящей в структуру МПС. Однако после нашумевшего заявления главы МПС Геннадия Фадеева о необходимости возвращения акций компании в Россию 49% акций были переданы МПС. Digitech — буферная структура, созданная специально для перепродажи акций "Транстелекома" стратегическому инвестору.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...