Как FATF требует бороться с терроризмом
— немедленно подписать все соглашения ООН по борьбе с терроризмом;
— объявить финансирование терроризма уголовным преступлением;
— заморозить и конфисковать деньги террористов на банковских счетах;— обязать банки докладывать властям о всех подозрительных операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма;
— оказывать всяческое содействие иностранным правоохранительным органам на своей территории в поиске террористических денег;
— применять противоотмывочное законодательство к неофициальным каналам пересылки денег;
— ужесточить требование установления личности клиента при переводе денег по телеграфу;
— удостовериться, что коммерческие фирмы и некоммерческие организации не используются для финансирования терроризма.