В Санкт-Петербурге следственные органы проводят очередную серию обысков по делу о крупном мошенничестве в скандально известном банке «Таврический». Силовики ищут доказательства преступления в домах и офисах бывших акционеров банка и у предпринимателей, получавших в финансовом учреждении крупные кредиты на особых условиях.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Спецоперацию сотрудники экономической полиции и УФСБ по Санкт-Петербургу начали ранним утром. Практически одновременно несколько следственно-оперативных групп нагрянули в жилища и офисы бизнесменов, числившихся крупными заемщиками у банка «Таврический». Сыщиков интересовали финансовые документы, раскрывающие условия получения кредитов, и бумаги, касающиеся возврата заемных денег. Кроме того, силовики провели обыски и у бывших акционеров «Таврического», способствовавших получению этих кредитов. Пока представители правоохранительных органов не комментируют проводимые следственные действия и не называют имена предпринимателей, ставших объектами их внимания. Но, по неофициальным данным, особый интерес следователей вызвал экс-акционер банка Хизар Махаури, официальный владелец относительно небольшой организации, специализирующейся на оптовой торговле. Официально ему принадлежало лишь около 3% акций АКБ «Таврический», но, по версии следствия, он лоббировал выдачу многомиллионных кредитов коммерческим компаниям, находящимся под контролем его родственников.
По предварительным данным, возврат банку этих средств регулярно откладывался — без веских оснований кредитные договоры пролонгировались. В конце 2014 года попавший в сложную финансовую ситуацию «Таврический» прекратил обслуживание счетов своих клиентов. И, как предполагают сыщики, заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, полностью так и не вернули полученные у банка деньги. По предварительным данным, «зависшая» сумма составляет несколько сотен миллионов рублей.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного региональным ГУ МВД еще в июле 2015 года по ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу). Позже дело переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как поясняли “Ъ” в МВД, по версии следователей, еще в 2013 году ряд руководителей и собственников «одной из петербургских компаний» с целью вывода валютных средств за пределы России создали некую фирму-однодневку. На ее счет были зачислены средства со счетов коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между липовой фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию некоей товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в офшор восемью траншами были переведены несколько миллионов долларов.
В ходе расследования этого дела в сентябре прошлого года были арестованы экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Кстати, по некоторым данным, уже тогда в деле о мошенническом выводе миллионов фигурировала фамилия Махаури, но его «разработка» несколько затянулась. Сейчас предприниматель доставлен на допрос к следователю, и уже по результатам этой беседы будет окончательно определен его статус в уголовном деле.
Как уже сообщал “Ъ”, сам банк «Таврический» фигурирует в нескольких громких уголовных делах. Полицейское следствие разбирается в обстоятельствах хищения бывшими руководителями финансового учреждения более 1,5 млрд руб. А в деле, находящемся в ведении ФСБ, в роли обвиняемых выступают бывшие гендиректор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и финансовый директор этой же компании Денис Слепов. По версии следствия, они злоупотребили полномочиями, разместив в проблемном банке практически все средства энергетической компании — около 13,4 млрд руб. В декабре 2014 года после краха «Таврического» у городских энергетиков возникли серьезные финансовые проблемы. Чуть меньше половины зависших денег компании удалось вернуть в процессе санации банка, но 8 млрд руб. со счетов исчезли. Как полагают представители силовых ведомств, эти деньги были незаконно выведены за рубеж через ряд подставных компаний, зарегистрированных в офшорах.