Американская прокуратура решила начать собственное расследование информации, изложенной в так называемых панамских файлах. Представители ведомства уже обратились за помощью к опубликовавшим эти данные журналистам, чтобы обсудить расследование.
Фото: Vincent Yu, AP
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара уведомил Международный консорциум журналистских расследований и сотрудничающие с ним СМИ о начале уголовного расследования по фактам использования Панамы для сокрытия доходов и имущества. В письме также сообщается, что следователи прокуратуры будут очень благодарны, если участвовавшие в расследовании сотрудники консорциума или его представитель смогут встретиться с ними и обсудить соответствующую информацию. Хотя в опубликованной к настоящему времени части «панамского досье» речь в основном идет о гражданах Европы и Азии, американские власти обратили внимание на эту утечку.
В начале апреля президент США Барак Обама заявил, что панамский скандал стал «еще одним напоминанием того, какой глобальной проблемой является уклонение от уплаты налогов». «Корпорации, которые могут позволить себе использовать юристов и экспертов по финансовой отчетности и могут устраивать такие налоговые сделки, играют всей системой»,— добавил американский президент.
В опубликованных «панамских файлах» упоминается более 200 гражданах США, и среди них финансист Бенджамин Вей, который ранее уже был обвинен в мошенничестве с использованием ценных бумаг и отмывании средств. В минувший понедельник стало известно, что собственное расследование по «панамским файлам» ведет Налоговая служба США. Кроме того, налоговики порекомендовали американским гражданам раскрыть информацию об использовании офшоров до того, как это узнают сами налоговики. «Люди, скрывающие свои активы в офшорах, должны признать, что ситуация меняется и в мире наблюдается очевидный прогресс в области раскрытия налоговой информации,— говорится в заявлении налоговой службы.— Сейчас лучший способ выйти из такой ситуации — самим все рассказать и принять участие в специальной программе нашей службы по добровольному раскрытию информации о присутствии в офшорах».
США могут расширить санкционный список против России
Власти США намерены изучить панамские бумаги на предмет упоминания в них информации о лицах, помогавших российским компаниям и гражданам обходить западные санкции. Их имена могут быть включены в черный список Министерства финансов США, обновленную версию которого, вероятно, опубликуют в июне. Об этом агентству Bloomberg сообщил осведомленный источник.Читайте подробнее
Прокуроры решили порыться в Панаме
Прокуратура Панамы обыскала местный офис юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала с публикацией так называемых панамских файлов. Правоохранительные органы решили наведаться в фирму в поисках следов незаконной деятельности, которую сама фирма категорически отрицает, но не отказывается сотрудничать со следствием. Читайте подробнее