Представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Кабардино-Балкарской республике отказался прокомментировать «Ъ» сообщение об операции на ликеро-водочных заводах региона. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников сообщила, что представители Федеральной налоговой службы (ФНС) и ФСБ провели оперативные мероприятия в офисах компании «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и ликеро-водочных заводов в Кабардино-Балкарии. По данным одного из источников, проверки проводились по поручению президента Владимира Путина. Факт проверок подтвердили в ФНС. По словам представителя ведомства, в офисах были изъяты документы, которые могут быть основанием для возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов.
По данным собеседников издания, в 2015 году 11 ликеро-водочных заводов запустили следующую схему ухода от налогов: в ЕГАИС отражались значительно большие суммы акциза, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности. Отмечается, что процедура налоговых проверок может занимать от трех до пяти месяцев, в то время как акциз выплачивается ежемесячно. Это позволило задекларировать на 23,9 млрд руб. меньше акцизов, чем было зафиксировано в системе ЕГАИС, в то время как налоговикам удалось взыскать только 1,871 млрд руб. По словам одного из федеральных чиновников, было решено остановить схему, для чего стали необходимы первичные документы. ФНС и Минфин решили заручиться поддержкой президента, отмечает издание.