СУ СКР по Пермскому краю расследуют дело о хищении денежных средств в особо крупном размере в ООО «Серебряное озеро». Компания является одним из основных участников рынка продажи питьевой воды в городе. Якобы правоохранителей заинтересовал ряд действий руководства предприятия с выручкой ООО и возвратом займа в размере 37 млн руб. Расследование проходит на фоне корпоративного конфликта в обществе — три участника ООО, среди которых дядя авторитетного бизнесмена Владимира Плотникова, пытаются отсудить у компаньона Александра Пермякова долю в уставном капитале общества.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
На днях сотрудники подразделения УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю и следователи следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР провели обыск в помещениях ООО «Серебряное озеро», а также местах проживания ряда сотрудников, рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники. В региональном СУ СКР ситуацию не комментируют.
Источники “Ъ” говорят, что уголовное дело было возбуждено 2 февраля по материалам оперативников. Правооохранители заподозрили, что часть выручки «Серебряного озера» от продажи питьевой воды в течение ряда лет якобы не перечислялась на банковские счета, а оставлялась в кассе. На банковские счета якобы было перечислено не более 35% полученных средств. При этом положение Центробанка обязывает предпринимателей хранить на счетах деньги сверх установленного руководством организации и рассчитываемого по специальной формуле лимита. Также собеседники “Ъ” утверждают, что в период с января 2012-го по август 2013 года подлежащая распределению прибыль общества составила более 37,3 млн руб. А документы о ее дальнейшем распределении представлены не были. Кроме того, в 2013–2014 годах общество осуществляло возврат займа в размере более 37 млн руб., но документы, подтверждающие его получение и возврат, представлены не были. По их данным, в общей сложности ущерб мог составить около 75 млн руб.
Согласно данным СПАРК, ООО «Серебряное озеро» занимается розничной торговлей безалкогольными напитками и является одним из крупнейших местных поставщиков питьевой воды. Предприятие контролирует почти девяносто точек розничной продажи. Выручка по итогам 2014 года составила 35 млн руб., 2,6 млн руб.— чистая прибыль. Половина долей общества принадлежит бизнесмену Александру Пермякову, а остальное распределено между Сергеем Торшиным, Дмитрием Осетровым и Александром Плотниковым, дядей авторитетного предпринимателя и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. В конце прошлого года господа Торшин, Плотников и Осетров обратились в арбитражный суд Пермского края с иском к Александру Пермякову о признании права собственности на доли в уставном капитале ООО. Информация об этом размещена на сайте суда. Подробности исковых требований не раскрываются.
В компании сообщили, что скорее всего прокомментируют ситуацию позже.