Приоритетное значение контроля за финансовыми потоками подтверждается статистически: ряд показателей Росфинмониторинга в 2014 году улучшился на 20-50 процентов по сравнению с 2013 годом. Прогресс ожидается и в текущем году
Росфинмониторинг в 2014 году:
контролировал деятельность 140 тысяч финансовых институтов, выполняющих поручения клиентов об осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом
получил 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму порядка 160 трлн рублей
выявил 15 "теневых" площадок с объемом незаконных финансовых операций на сумму около 90 млрд рублей
заморозил счета и активы более 1,5 тысячи лиц, имеющих отношение к терроризму, на сумму около 33 млн рублей
включил в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 4139 физических и юридических лиц. Из них:
- по российскому списку — 3610 физических лиц и 61 организация
- по международному списку — 380 физических лиц и 88 иностранных организаций
провел более 6 тысяч финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. В результате было возбуждено 62 уголовных дела, 32 переданы в суд, вынесено 15 обвинительных приговоров.
Источник: Росфинмониторинг, годовой отчет за 2014 год