Волго-Вятское главное управление Центрального банка РФ вчера подало иск о банкротстве ООО «Объединенный национальный банк» с нижегородской регистрацией. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Объединенного нацбанка 6 октября «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, по данным ЦБ, Объединенный национальный банк не направлял в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — пояснялось тогда в сообщении Центробанка.
ООО «Объединенный национальный банк» было зарегистрировано в сентябре 1992 года. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября 2015 года занимал 622 место в банковской системе РФ. Уставный капитал 142 млн руб. Принадлежит частным лицам. Головное отделение расположено в Нижнем Новгороде, также есть кредитно-кассовый офис в Москве.