Как стало известно "Ъ", из-под стражи выпущен председатель правления и владелец контрольного пакета банка "Пурпе" Алексей Евдокимов. Следствие считает банкира пособником в мошенническом хищении 122 млн руб., выделенных РЖД на масштабную инвестиционную программу "Малое кольцо Московской железной дороги". Помимо Алексея Евдокимова, фигурантами этого дела являются начальник инвестиционного управления московского филиала РЖД Андрей Солдатенко и глава отдела сопровождения инвестиционных проектов Московской железной дороги Иван Марчук, а также их знакомые коммерсанты.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
Об изменении меры пресечения основному фигуранту дела о хищении средств у ОАО РЖД "Ъ" сообщили представители защиты обвиняемых. По их словам, предправления и владелец банка "Пурпе" находится под подпиской о невыезде, так же как и другие ранее арестованные фигуранты этого расследования — предприниматели Игорь Агапеев и Михаил Романенков. Изменение меры пресечения связано с истечением допустимых сроков содержания обвиняемых под стражей. Тем временем следствие вышло на финишную прямую: сразу же после завершения ряда экспертиз подследственным будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Как ранее сообщал "Ъ", Алексея Евдокимова задержали 18 марта 2014 года, после чего Тверской суд сначала отправил банкира в СИЗО, а затем несколько раз продлевал срок ареста. Банкиру Евдокимову было предъявлено обвинение в пособничестве в хищении 122 млн руб., выделенных РЖД на комплексную инвестиционную программу "Малое кольцо Московской железной дороги". По этому делу помимо него проходят начальник инвестиционного управления московского филиала РЖД Андрей Солдатенко, глава отдела сопровождения инвестиционных проектов Московской железной дороги Иван Марчук, а также их знакомые предприниматели Игорь Агапеев и Михаил Романенков. По версии следствия, высокопоставленный менеджер РЖД в ноябре 2012 года создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств, выделенных на строительство Малого кольца. Как говорится в деле, пользуясь тем, что глава инвестиционного управления и его подчиненный курировали проведение тендеров в рамках этой программы, они составляли требования к подрядчикам так, что победителем неизменно оказывалось подконтрольное им ООО "Стройинжиниринг". Эта фирма выиграла право на заключение шести договоров с РЖД, связанных с очисткой земельных участков под нужды проекта, включая землеустройство, полевые исследования и т. д., на общую сумму 154,2 млн руб. А после того как в начале 2013 года РЖД перечислило на счета компании 122 млн руб., деньги были похищены и "использованы по личному усмотрению участниками группировки". Счета были открыты в банке "Пурпе", владелец контрольного пакета которого, считает следствие, также контролировал работу "Стройинжиниринга", а после поступления на его счет бюджетных средств "рассчитывал их распределение". Основным фигурантам вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а банкиру — пособничество в этом преступлении. Отметим, что ранее суд неизменно отвергал утверждения защиты, что инкриминируемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, что исключает арест обвиняемых.
Банк России отозвал лицензию у банка "Пурпе" 16 октября 2014 года. По данным регулятора, банк "Пурпе" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям ЦБ РФ.