Коротко

Новости

Подробно

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ   |  купить фото

За новой обналичкой пришли по старому адресу

Фигуранты расследования отправлены под домашний арест

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы заключил под домашний арест члена совета директоров Маст-банка Евгения Ростовцева и скандально известного банкира Саркиса Мейбатова, подозреваемых в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. Помимо них фигурантами этого дела являются 11 человек. Отметим, что на днях банк получил предписание ЦБ об устранении недостатков, в числе которых названо и обслуживание счетов сомнительных фирм. Ранее Маст-банк уже фигурировал в аналогичном уголовном деле, где речь шла об обналичке десятков миллиардов рублей преступной группой во главе с Сергеем Магиным. Сейчас он и другие обвиняемые знакомятся с материалами расследования.


По данным главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, преступная группа, в которую входили член совета директоров Маст-банка Евгений Ростовцев и банкир Саркис Мейбатов, а также двое их сообщников, действовала с 2013 года. В конце минувшей недели четверых из них Тверской суд заключил под домашний арест. Следствие инкриминирует им ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным правоохранителей, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке. Именно на них (а всего таких фирм было около семидесяти) и выводились деньги фиктивных клиентов. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской трансакции. По предварительным подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов превысил 560 млн руб.

В рамках этого дела следователи ГСУ ГУ МВД по Москве провели более 20 обысков, в том числе и в Маст-банке. У подозреваемых изъяли печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронными ключами к системе банк--клиент и черную бухгалтерию.

Отметим, что незадолго до обысков в Маст-банке, в апреле 2015 года, Центробанк вынес этой финансовой структуре предписание о необходимости устранить нарушения. При этом основные претензии регулятора сводились к работе банка с фиктивными фирмами, а также выводу денежных средств клиентов за границу через корреспондентский счет банка, открытый в молдавском GSC bank Unibank. По данным Центробанка, только за январь-март 2015 года Маст-банк успел совершить сомнительных операций примерно на 7 млрд руб. Стоит отметить, что прошлым летом Маст-банк стал одной из ведущих финансовых структур Крыма.

Напомним, что Маст-банк попадает в поле зрения правоохранительных органов не первый раз. Как уже рассказывал "Ъ", в 2013 году он фигурировал в расследовании одного из самых крупных дел о незаконном обналичивании преступным сообществом Сергея Магина, через которое прошли десятки миллиардов рублей. Сейчас господин Магин и другие обвиняемые знакомятся с материалами расследования. Между тем недавно (см. "Ъ" за 16 марта этого года) в этой истории произошел неожиданный поворот. Появившаяся в 2013 году в прессе информация о возможной причастности бывших акционеров Маст-банка к незаконным операциям так и не подтвердилась. Более того, прежние акционеры Юрий Кирпичев, Алексей Мамаев, Дмитрий Аграмаков другие намерены стать потерпевшими по делу. Как сообщал "Ъ", они утверждают, что руководство кредитного учреждения в лице председателя правления Юрия Пирогова (он руководил банком более десяти последних лет) и его заместителя Андрея Оленина в августе 2013 года принуждало их к продаже акций указанным председателем правления покупателям по многократно заниженной цене под угрозой отзыва у банка лицензии якобы по результатам проверки Центрального банка РФ. Однако проведенная в 2013 году проверка Центробанка России значительных нарушений не выявила, лицензия у кредитного учреждения не отзывалась, и банк продолжает работу до сих пор.

В свою очередь, в Маст-банке "Ъ" вчера заявили, что оказывают услуги разным компаниям, и "у некоторых из них возникли проблемы с правоохранительными органами". "В связи с этим в банке и проводились обыски по группе клиентов. Всю интересующую следствие информацию мы предоставили. К самому банку у правоохранителей претензий нет",— отметил представитель Маст-банка. По его словам, в банке также рассчитывают переубедить Центробанк относительно упомянутых в предписании сомнительных операций, "в связи с чем для регулятора сейчас готовится соответствующая информация".

Владимир Баринов, Олег Рубникович


Комментарии
Профиль пользователя