Преступления, которые, по мнению думского комитета, должны подпадать под действие противоотмывочного закона и уголовную ответственность за отмывание денег:
— кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления, совершенные организованной группой;
— бандитизм и организация преступного сообщества;
— незаконная торговля, хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой;
— вовлечение в занятие проституцией и организация или содержание притонов для занятий проституцией, совершенные организованной группой;
— злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки должностным лицом.