Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в офисах крупного международного автомобильного грузоперевозчика — группы "Сотранс". Поводом для следственных действий стало уголовное дело о незаконном выводе денежных средств за рубеж. Кроме того, полицейские в рамках расследования этого же дела провели обыски и выемку документов в региональном филиале банка "Легион", один из клиентов которого, по версии следствия, был причастен к махинациям, связанным с нелегальным переводом на счета подставной иностранной фирмы нескольких миллиардов рублей.
На днях несколько десятков полицейских неожиданно нагрянули на всех три основные площадки холдинга "Сотранс". Эта компания является одним из крупнейших международных грузовых автоперевозчиков Петербурга наряду с компаниями "Миларин", "Мидас", "Трансэк" и CTS. Холдингу принадлежит 46 га земли в Красном Бору. Половина участка занята собственным автопарком, состоящим из 250 единиц грузовой техники Mercedes-Benz, MAN и Scania. Группа "Сотранс" объединяет около десятка юридических лиц, которые работают в области грузоперевозок, логистики, брокерских услуг, сервисного обслуживания, поставок запасных частей, финансов и строительства. В структуру холдинга также входит банк "Берейт". Руководит группой ее совладелец Александр Броновский.
Как рассказали "Ъ" в самой компании, оперативники регионального ГУ МВД с утра работали в Красном Бору (Тосненский район Ленобласти), где находится стоянка собственного автопарка "Сотранса", а также офисные помещения. Позднее в тот же день полицейские проводили обыски в промзоне "Парнас", на двух других площадках, где располагается парк автобусов ГАЗ, а также сервисная станция для грузовых автомобилей. Представители коммерческой организации уточнили, что, как следовало из документов, предъявленных им полицейскими следователями, обыски проходили в рамках уголовного дела по статье 193.1 УК "Валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Кроме того, в "Сотрансе" "Ъ" сообщили, что расследование связано с деятельностью Виктории Костюк, которая работала финансовым менеджером дочерней компании группы ("Экспедиторский альянс") и сейчас является одним из фигурантов уголовного дела о нелегальном выводе средств за рубеж. Госпожа Костюк была уволена из группы "Сотранс" по собственному желанию 14 ноября, уточнили в холдинге, особо отметив, что претензий к деятельности самой группы "Сотранс" у правоохранителей не было.
Площадки "Сотранса" стали не единственным местом, где полиция искала следы финансовой махинации. Как уже сообщал "Ъ", в тот же день сотрудники экономической полиции провели обыски и выемку документов в отделениях АКБ "Легион" на проспекте Обуховской Обороны и на 8-й линии Васильевского острова. В кредитном учреждении представителей правоохранительных органов интересовала финансовая документация коммерческой организации, имеющей счета в "Легионе". По версии следствия, некие злоумышленники под видом оплаты за промышленное оборудование с помощью фирмы-однодневки сумели перевести на счета подставной иностранной фирмы несколько миллиардов рублей.
В региональном ГУ МВД официально ход расследования уголовного дела пока не комментируют. Но, по данным "Ъ", сыщикам удалось выявить схему, использованную организаторами аферы. Специально созданная фирма-однодневка по фиктивному контракту с такой же организацией за рубежом перечислила на ее счета авансовый платеж за промышленное оборудование. Согласно документам, иностранные партнеры должны были поставить российским коллегам крупную партию деревообрабатывающих станков. Однако "частично оплаченное" оборудование на российскую таможню так и не поступило. В полицейском ведомстве отказались уточнить данные как отправителя денег, так и их получателя. Как заявили сыщики, с изъятыми в банке документами еще предстоит работать экспертам. По предварительным подсчетам, сумма "авансового платежа" составили около 2,5 млрд рублей. Кроме того, следователям удалось установить имя человека, на которого была оформлена российская подставная фирма. По неофициальным данным, руководителем фирмы-однодневки, согласно учредительным документам, оказалась экс-сотрудница "Сотранса" Виктория Костюк. А создавалась подставная организация еще в период ее работы в автомобильном холдинге. Статус госпожи Костюк следствием пока не определен — не исключено, что сыщики ограничатся допросом ее в качестве свидетеля.