После краха нескольких туристических компаний Следственный комитет России (СКР) дал процессуальную оценку случившемуся. Вчера ведомство распространило официальное заявление о возбуждении нескольких уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В офисах петербургских компаний "Нева" и "Экспо-тур" прошли обыски.
Как сообщил "Ъ" помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Петербургу (ГСУ СКР) Андрей Исаев, в их производстве находятся два уголовных дела — ООО "Экспо-тур" и ЗАО "Фирма Нева". По предварительным данным, мошенничество было совершенно неустановленными лицами из числа сотрудников туристических компаний. По версии следствия, неустановленные лица были осведомлены о невозможности исполнить свои обязательства перед клиентами по договорам об оказании туристических услуг, но, тем не менее, продолжали заключать новые договоры.
"Практически деятельность названных туроператоров превратилась в финансовую пирамиду", — отмечает СКР.
В Петербурге следователи в рамках уголовных дел, возбужденных 6 августа, провели обыски в офисах обеих компаний. Там изымалась финансово-хозяйственная документация (договоры с клиентами и контрагентами, расчеты с клиентами и контрагентами). Однако пока не установлены лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности: за непродолжительный срок следствие не успело собрать и проанализировать материалы, которые бы позволили очертить круг подозреваемых.
Представить турфирмы "Нева" сообщила, что проверки в компании начались еще в среду, 6 августа. Следственные органы сначала изъяли документы из центрального офиса компании, который находится на 1-й Советской улице, 8. Вчера проверки проводились еще в двух офисах турфирмы: на улице Профессора Попова, 28, и на проспекте Чернышевского, 13. "Сотрудники Следственного комитета достаточно долго изымали документы и компьютеры. Проверки велись с утра до позднего вечера", — уточнили в "Неве".
В единственном офисе "Экспо-тура" на улице Ефимова, 4А, также проводилось изъятие документов. "Это нормальная процедура для того, чтобы успокоить рынок, потому что появились недобросовестные компании, накопившие большое количество долгов. В нашей ситуации таких долгов не было", — рассказали в компании.
Вместе с тем, как отмечают в СКР, нельзя исключить, что причастными к мошенническим действиям могут оказаться и представители руководящего аппарата обеих компаний. Параллельно следствие принимает меры по установке активов, которыми располагают компании. В случае их обнаружения на имущество и денежные средства турфирм может быть наложен арест — в рамках защиты прав потерпевших.
Кстати говоря, ГСУ СКР для выявления всех потерпевших предлагает горожанам, пострадавшим от действий "Экспо-тура" и "Невы", обращаться в свои районные управления по месту жительства. Эти заявления будут направлены в ГСУ СКР, которое и расследует уголовные дела двух туркомпаний.
Первой о невозможности исполнять свои обязательства перед клиентами заявила одна из старейших российских компаний, петербургская "Нева". Вслед за ней с рынка ушли еще две городские компании: "Экспо-тур" и "Нордик Стар". Также об уходе с рынка объявили московские игроки — "Роза ветров Мир", "Лабиринт" и "ИнтАэр", "Идеал-тур". Помимо "Невы" и "Экспо-тура", фигурантами уголовных дел являются компании "Роза ветров Мир", "Лабиринт" и "Идеал-тур". В отношении остальных туроператоров ведутся проверки, отметили в СКР.