Черногория решила экстрадировать в Россию челябинских бизнесменов, супругов Константина и Светлану Филимоновых, обвиняемых в присвоении около 400 млн руб. По сведениям “Ъ”, в Челябинске и Тюмени в отношении их расследуется уголовное дело по фактам создания финансовых пирамид «Частные инвестиции» и «Константа Бизнес». Общая сумма ущерба, причиненного вкладчикам, составляет около 1 млрд руб. По одному из уголовных дел подельникам экстрадируемых бизнесменов уже вынесен обвинительный приговор.
Задержанный в Черногории Константин Филимонов в России обвиняется в хищении 400 млн рублей
Фото: Николай Середин, Коммерсантъ
Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, из Черногории в Москву будут экстрадированы супруги Филимоновы, обвиняемые в хищении около 400 млн руб. «Они находились в розыске по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В результате невыполнения взятых на себя обязательств они причинили ущерб более 3 тыс. вкладчиков»,— отметили в МВД, не конкретизировав дату экстрадиции.
Напомним, задержание в Будве челябинских бизнесменов Константина и Светланы Филимоновых было проведено черногорскими полицейскими 12 июня 2013 года. Бизнесмены находились в розыске по линии Интерпола с 2010 года, однако их местонахождение было установлено лишь в прошлом году.
По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа Бизнес» появилась в Тюмени. Схема работы компаний заключалась в проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамоте». На них клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов. В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа Лес» (владела лесопилкой), «Константа Фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории. Бизнесмены обещали выплачивать от 30% до 60% от суммы инвестиций. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а сами супруги Филимоновы скрылись за границей. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны своим вкладчикам около 1 млрд руб. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела, однако до суда пока дошло тюменское дело. По решению Центрального райсуда Тюмени из шести активных членов компании «Константа Бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные наказания.
В Челябинске следствие до сих пор продолжается, и именно в его рамках были задержаны супруги Филимоновы. По сведениям “Ъ”, сейчас следователи пытаются выяснить, куда именно были инвестированы средства вкладчиков. Основной версией, которую сейчас отрабатывают следователи, является отправление займов со счетов российских компаний на черногорскую компанию «Светастас» — именно она заключала сделки по приобретению объектов недвижимости и земельных участков. В июле 2012 года Центральный райсуд Челябинска арестовал 500 гектаров земли в Черногории, принадлежавших «Светастасу».
Вчера связаться с представителями защиты Константина и Светланы Филимоновых не удалось.