Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) завершило расследование уголовного дела о мошенничестве, обвинение по которому предъявлено, в том числе, трем сотрудникам управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Санкт-Петербургу. По версии следствия, фигуранты дела по фиктивным документам получили согласие налоговых органов на возмещение НДС в размере почти 40 млн рублей. Однако номинальный руководитель ООО "Авант", от чьего имени следовало обращение в налоговую инспекцию, сообщил о преступлении в полицию, что позволило следователям пресечь перевод денег из казначейства на счета подставных компаний.
В феврале 2013 года в рамках возбужденного ГСУ СКР уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) были задержаны и арестованы трое сотрудников налоговых инспекций УФНС по Петербургу — Сергей Казимиров, Руслан Тимофеев и Александр Рыднов. Вместе с ними к уголовной ответственности были привлечены генеральный директор ООО "Ленмосстрой" Олег Дрямин и главный бухгалтер этой же фирмы Ольга Лазарева, генеральный директор ООО "МК "Альянс-Нева"" Сергей Чечулин, а также Сергей Князев, Алексей Макареев и Владимир Попов.
О преступлении в петербургскую полицию сообщил номинальный директор ООО "Авант" Руслан Пеньков. Первоначально он не увидел ничего противозаконного ни в деятельности компании, где ему предложили должность, ни в планах своих знакомых. Однако чем больше информации у него скапливалось, тем больше сомнений возникало: Пеньков заподозрил, что его вовлекли в финансовую аферу. И в октябре 2012 года он обратился в петербургскую полицию. После этого стражи порядка предложили ему участвовать в оперативном эксперименте, документируя деятельность злоумышленников.
Схема, используемая фигурантами дела, не отличалась новизной. По версии следствия, от имени "Аванта", якобы купившего щебень в МК "Альянс-Нева", была подана налоговая декларация за третий квартал 2012 года на возмещение НДС в размере 36 млн рублей. Компания якобы приобрела щебень, но не смогла его продать, что и позволило ей предъявить финансовые претензии государству.
Согласно версии следствия, Князев нашел ООО "Авант", куда Рыднов пригласил Пенькова на должность гендиректора, Попов подделал налоговую декларацию, подписание и подачу которой Пеньковым обеспечивал Тимофеев. Дрямин, Лазарева, Рыднов и Макареев нашли складскую территорию в Ленобласти, которую якобы арендовал "Авант" и где якобы хранился щебень; изготовили часть документации, использовавшейся при хищении денег.
После подачи документов налоговая инспекция N 8, где работал Казимиров, провела камеральную проверку. Злоумышленники, как считает следствие, ввели в заблуждение проверяющих, подтвердив предоставленную информацию. Так, Макареев изображал водителя компании-перевозчика, занимавшейся доставкой щебня. А Казимиров, по версии следствия, контролировал изготовление подложной документации, информировал предполагаемых подельников о ходе камеральной проверки и лично контролировал принятие положительного решения.
В итоге налоговики удовлетворили финансовые претензии ООО "Авант", но деньги злоумышленникам получить не удалось. Как сообщили "Ъ" в ГСУ СКР, перечисление средств на счета "Аванта" было заблокировано на этапе перевода их из казначейства на счета фирмы.
Во время следствия налоговики Тимофеев и Рыднов дали признательные показания, и впоследствии их выпустили из-под ареста. Казимиров же занял диаметрально противоположную позицию и отрицает свою вину. Остальные фигуранты дела решили сотрудничать со следствием.
Сейчас расследование дела завершено. В ближайшее время обвиняемые и их защитники должны приступить к процедуре ознакомления с материалами дела.