— В чем суть рэкета, в котором вы обвиняете Кеннета Дарта и принадлежащие ему компании?
— Слово "рэкет" фигурирует в деле из-за названия акта — Raketier Influenced and Corrupted Organisations Act. Фактически речь идет об отмывании денег, нарушении валютного законодательства США и использовании средств связи в криминальных целях. Они выводили выручку в офшоры, вместо того чтобы возвращать на предприятие.
— Не считаете ли вы, что владелец контрольного пакета имеет право контролировать финансовые потоки? Офшоры затем и создаются, чтобы легально уходить от налогов...
— Мы считаем незаконным, когда владелец 70% акций получает 100% выручки. Тем самым ущемляются права тех, кто владеет остальными 30%. Группа акционеров скрывала информацию от остальных акционеров. И речь не о налоговых нарушениях, а о сокрытии прибыли. Это не финансовый менеджмент, а воровство.
— Знаете ли вы, что по описанной в вашем иске схеме работают большинство российских компаний-экспортеров?
— Возможно. Но это не делает схему легальной.
— Почему вы связываете это дело со скандалом с Bank of New York?
— В деле BONY фигурировала связанная с МЕНАТЕПом фирма Valmet. Это материнская компания офшорной фирмы ТМС, через которую проходила выручка "Ависмы". У Valmet и ТМС один директор — Питер Бонд. Мы предполагаем, что ТМС, державшая счет в Barklay Bank, переправляла выручку АВИСМы на счет Valmet в BONY.
— То есть вы не исключаете причастности компаний Дарта к так называемым деньгам русской мафии в BONY?
— Это очень может быть.