Банки, претендующие на участие в тендере на право работы с бюджетными счетами, должны отвечать следующим критериям:
период деятельности — не менее трех лет;
наличие генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
размер собственных средств банка — не менее 300 млн рублей (по состоянию на отчетную дату, предшествующую проведению конкурса);
отсутствие убытков по итогам деятельности за квартал, предшествующий дате проведения конкурса;
отнесение банка к первой категории (финансово стабильные банки) в соответствии с письмом ЦБ РФ от 28 мая 1997 года #457 "О критериях определения финансового состояния банков" в течение трех месяцев, предшествующих дате проведения конкурса;
наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы банка за предыдущий год;
отсутствие своевременно не устраненных санкций, примененных к банку со стороны Банка России за первое полугодие 1999 года (по данным Банка России);
отсутствие в течение трех месяцев, предшествующих дате подачи заявки, задержек (более чем на пять дней) в оплате расчетных документов клиентов по перечислению обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по картотекам и внебалансовым счетам #90904 и #90903 (по данным Банка России), а также отсутствие задержек в исполнении расчетных документов таможенных органов на дату проведения конкурса (по данным Банка России и ГТК России);
отсутствие не погашенных до момента проведения конкурса стабилизационных кредитов и кредитов на поддержание ликвидности, полученных от Банка России и АРКО (по данным Банка России);
отсутствие фактов несоблюдения банком нормативных правовых актов ГТК России с начала 1999 года до отчетной даты, предшествующей дате проведения конкурса (по данным ГТК России).