Налоговая полиция Центрального округа Москвы возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов столичным филиалом санкт-петербургского Credit Lyonnais Rusobank. По данным следствия, банк не доплатил в бюджет 350,3 тыс. рублей.
Credit Lyonnais Rusobank был открыт в Санкт-Петербурге в 1992 году с уставным фондом 20 млн ЭКЮ (около $22,5 млн). Учредителями банка являются Credit Lyonnais Europe (35%), Credit Lyonnais Belgique (30%) и Credit Lyonnais Global Banking. Через полтора года банк открыл в Москве свой филиал на Николоямской улице. До сегодняшнего дня у банка с российскими правоохранительными органами проблем не было.
Возбуждению уголовного дела против Credit Lyonnais Rusobank предшествовала четырехмесячная проверка его деятельности за 1998 год. Специалисты пришли к выводу, что банкиры исказили финансовую отчетность и тем самым уклонились от налогов на добавленную стоимость на сумму 350,3 тыс. руб. В следственном отделе налоговой полиции ЦАО корреспонденту Ъ заявили, что расследование только началось и пока у них нет доказательств сознательного уклонения от налогов: "Возможно, виной всему ошибка при заполнении бумаг. В общем, разберемся".
Президент Credit Lyonnais Rusobank Ален Фроасардэ узнал о возбуждении уголовного дела от корреспондента Ъ и был весьма удивлен происшедшим. "Мы не получали никакой официальной информации,— сказал он.— Полицейские действительно проверили нас в этом году и претензий к нам вроде бы не имели".
Как бы то ни было, практика показывает, что подобные уголовные дела до суда не доходят. Либо банкиры признают, что в их финансовую отчетность вкралась досадная ошибка, и платят требуемую сумму. Либо смогут доказать, что проверяющие что-то не так поняли.
СЕРГЕЙ Ъ-ТОПОЛЬ