В Свердловский районный суд поступило уголовное дело в отношении экс-банкира Евгения Вильховецкого. Ему инкриминируется мошенничество в сфере кредитования. По версии следствия, он способствовал в получении кредитов для двух якобы близких к нему ООО в банке «Каури», председателем совета директоров которого он являлся до банкротства организации. Позже на кредитные средства были приобретены и предъявлены к оплате векселя банка. В итоге деньги были переведены на счет, якобы подконтрольный господину Вильховецкому. Сам обвиняемый своей вины не признает.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров банка «Каури» Евгения Вильховецкого. Главным следственным управлением ГУ МВД по Пермскому краю господин Вильховецкий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Как говорят источники в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено еще в 2010 году по заявлению агентства по страхованию вкладов.
По версии следствия, в начале 2009 года, занимая руководящую должность в банке «Каури», господин Вильховецкий содействовал в заключении кредитных договоров между банком и двумя юридическими лицами — ООО «Л. Трак» и ООО «Висп». В ГСУ считают, что указанные организации были подконтрольны обвиняемому. Сумма кредита составляла 5 млн и 6,5 млн руб. «После получения кредитов на эти суммы были приобретены банковские векселя на указанные суммы, которые тут же были предъявлены к оплате, — говорит собеседник „Ъ“, — полученные в результате этой операции деньги были аккумулированы на счете, которым фактически распоряжался Вильховецкий».
Источники говорят, что формально счет контролировался супругой Евгения Вильховецкого. Как считают силовики, для того чтобы создать формальные основания для перечисления денег, злоумышленники разработали схему прикрытия. Так, между получателями кредита и владельцем счета были заключены договоры, в рамках которых были приобретены два земельных участка в Ильинском районе. Собеседники „Ъ“ утверждают, что реальная цена каждого участка не превышает 300 тыс. руб. По мнению источников в правоохранительных органах, господин Вильховецкий был в курсе финансовых проблем банка и его предстоящего банкротства, поэтому стремился вывести оттуда денежные средства.
Напомним, конкурсное производство в отношении банка «Каури» было введено в апреле 2009 года. Двумя месяцами ранее ЦБ РФ отозвал лицензию кредитного учреждения в связи с тем, что «Каури» не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, не соблюдал обязательных нормативов, а также предоставлял в Банк России «существенно недостоверную» отчетность. На дату отзыва лицензии сумма неисполненных обязательств «Каури» составляла 69 млн руб. Совокупные обязательства банка составляют 460 млн руб., в то время как его активы — 127 млн руб.
6 апреля 2009 года Евгений Вильховецкий был задержан по подозрению в покушении на мошенничество в отношении президента ОАО КБ «Каури» Владимира Быстрых. Якобы он требовал у господина Быстрых 2 млн руб. за обещание внести изменения в акт проверки временной администрации, назначенной Центробанком РФ в связи с отзывом лицензии у банка «Каури». 8 апреля господин Вильховецкий был арестован, но 14 апреля краевой суд изменил ему меру пресечения на денежный залог. В 2011 году господин Вильховецкий сообщил, что его уголовное преследование прекращено.
По данным источников, в ходе предварительного следствия по нынешнему делу Евгений Вильховецкий своей вины не признал, пояснив, что к ООО «Л. Трак» и ООО «Висп» он никакого отношения не имеет. По данным «СПАРК-Интерфакс», до 2009 года ООО «Л. Трак» принадлежало Татьяне Вильховецкой. Сам господин Вильховецкий вчера был недоступен для комментариев.