Коротко

Новости

Подробно

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

В хадже нашли налоговую составляющую

На причастность к схеме уклонения от налогов проверяют и Ахмеда Билалова

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

Подозреваемый в злоупотреблении полномочиями бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-председатель совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Ахмед Билалов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, мог быть причастен к организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере турфирмой "Наджм-тур", организующей хадж российских мусульман в Мекку. Пока обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 36 млн руб. предъявлено гендиректору "Наджм-тура" гражданину России и подданному Иордании Аммару Хиджджави.


Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ проверяют бывшего вице-президента ОКР и экс-председателя совета директоров КСК Ахмеда Билалова на возможную причастность к организации схемы по уклонению от уплаты налогов, использовавшейся турфирмой "Наджм-тур". Уголовное дело в отношении ее руководства по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) главное следственное управление СКР по Москве возбудило 1 марта 2013 года. Основанием стали результаты проверки, проведенной в прошлом году сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС России в отношении генерального директора ООО "Наджм-тур" гражданина России и подданного Иордании Аммара Хиджджави. Он пока является единственным обвиняемым по делу. Отметим, что в ходе расследования было установлено, что Аммар Хиджджави, чтобы избежать ответственности, дважды перерегистрировал ООО "Наджм-тур" на подставных лиц. 19 марта СКР избрал в отношении господина Хиджджави меру пресечения в виде подписки о невыезде, 26 марта ему предъявили обвинение.

По версии следствия, в период с 2008 по 2010 год "Наджм-тур" организовывал туры паломников в Саудовскую Аравию на хадж. При этом в подаваемых в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы, считает следствие, умышленно уменьшало полученную выручку. Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%".

Как следует из представленной на сайте ООО "Наджм-тур" информации, в 2013 году хадж в Мекку обойдется паломникам от $3,4 тыс. до $5,2 тыс.

В МВД не исключают, что одним из организаторов финансовой схемы мог быть господин Билалов. По данным ведомства, как раз в тот период он являлся уполномоченным совета по хаджу при комиссии по делам религиозных объединений при правительстве РФ. Располагают ли сыщики доказательствами причастности экс-главы КСК к противоправным действиям, в полицейском ведомстве пока не сообщают. Представитель господина Билалова заявил "Ъ", что комментировать распространенную полицией информацию не будет. В СКР отметили, что сыщики пока не сообщали им о проверке, проводимой в отношении господина Билалова.

Напомним, что Ахмед Билалов уже является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), расследуемого следственным департаментом МВД РФ. Его подозревают в перерасходе средств на командировку в Лондон. Впрочем, причиненный государству ущерб на сумму более 3 млн руб. господин Билалов уже возместил, причем с запасом, вернув КСК 7,5 млн руб. ("Ъ" сообщал об этом 18 апреля). Несмотря на это правоохранительные органы намерены довести это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет.

Олег Рубникович, Халиль Аминов


Комментарии
Профиль пользователя