Управление МВД по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «Торговый дом “Острогожск”» по факту мошенничества с возвратом НДС в размере 25 млн рублей. ТД «Острогожск» Сергея Щербакова сейчас ведет спор в арбитраже с юрлицами, подконтрольными воронежскому бизнесмену Евгению Кожуро. Господин Щербаков добивается регистрации прав собственности на мелькомбинат в Острогожском районе Воронежской области, а господин Кожуро пытается признать сделку купли-продажи актива недействительной. Эксперты не исключают, что уголовное расследование может свидетельствовать об «административном давлении» на торговый дом.
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области „Ъ“ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «Торговый дом “Острогожск”» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, предусматривает до десяти лет лишения свободы). По данным ведомства, в конце 2012 года ООО представило в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) по Воронежской области фиктивные сведения с целью возмещения НДС в размере около 25 млн руб. Руководство компании сообщило о проведенных сделках «купли-продажи» на сумму около 200 млн руб. В качестве «продавцов» имущества Острогожского мелькомбината в документах фигурировал целый ряд банков. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области выяснили, что документы фиктивные и в действительности «ни одной сделки данное предприятие не провело». В настоящее время по данному факту ведется следствие, пояснила „Ъ“ официальный представитель ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД “Острогожск”» зарегистрировано в июне 2012 года. Собственник и гендиректор — Сергей Щербаков. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
Владелец ТД «Острогожск» Сергей Щербаков заявил „Ъ“, что не получал никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела и уверен, что ФНС не инициировала уголовное разбирательство. По его словам, 1 декабря 2012 года он предоставил в острогожскую налоговую полный комплект документов по сделке купли-продажи имущества Острогожского мелькомбината для проведения камеральной проверки, результатов которой он ждет к 1 апреля. «В МВД никаких комментариев мне не дали, в ФНС ответили, что документы находятся на рассмотрении. В воронежском арбитраже рассматривается мой иск к ООО “Слав Рейл” о регистрации перехода прав собственности. Суд принял у меня тот же комплект документов, что и ФНС, и уже провел три заседания. Что рассматривает суд, если документы “фиктивные”? Думаю, это какая-то нестыковка», — заявил господин Щербаков, подчеркнув, что «догадывается, по чьей инициативе на сайте УМВД появилось сообщение о возбуждении дела».
Конфликт между организациями начался в октябре прошлого года, когда стороны не смогли договориться об условиях продажи имущества Острогожского мелькомбината. Сделка осуществлялась в рамках инвестпроекта ООО «Острогожская птицефабрика» (учредитель Сергей Щербаков) по строительству в районе птицефабрики мощностью 55 тыс. т мяса в год и комбикормового завода, оцененного в 4,7 млрд руб., со сроком реализации в четыре года. Но сделка была приостановлена по инициативе Евгения Кожуро. За мельницу и элеватор Сергей Щербаков заплатил согласно договору 197 млн руб., однако, по мнению господина Кожуро, покупатель отказался выполнять «дополнительные договоренности», в частности, возвращать НДС в размере 36 млн руб. На этом основании продавец остановил оформление права собственности и закрыл для господина Щербакова доступ на территорию мелькомбината, исключив возможность работы предприятия. Сергей Щербаков тогда заверял „Ъ“, что никаких «иных» обязательств перед продавцом у него не было. В Россельхозбанке, оформлявшем сделку купли-продажи, ситуацию не комментируют.
Добавим, что в настоящее время воронежский арбитраж рассматривает ряд взаимных исков между ООО «Торговый дом “Острогожск”» и ООО «Слав Рейл», учредителем ООО «Острогожский мелькомбинат» (входит в структуру АПК «Славянский» Евгения Кожуро). Если покупатель ходатайствует о регистрации прав собственности на мелькомбинат, то продавец пытается убедить суд признать сделку купли-продажи недействительной. Из-за судебных споров между собственниками строительство в рамках проекта не начинается, а сам элеватор простаивает, рассказал „Ъ“ гендиректор ООО «Острогожский мелькомбинат» Павел Змиевский. По его словам, работники элеватора — 70 человек — вынуждены были взять отпуск без содержания. Подсчитать убытки, которые понесло предприятие за время простоя, он затруднился, но сообщил, что счета за пользование коммуникациями уже превысили 2 млн руб. Получить комментарий Евгения Кожуро не удалось — он в отъезде. Глава Острогожского района Сергей Хорошилов вчера отметил, что конфликт сможет разрешить только суд. Сам глава считает, что «неправы обе стороны». «Комбинат не работает, людям не платят зарплату. Щербаков постоянно обещает мне расплатиться с людьми, но это только слова», — заявил господин Хорошилов. В Острогожской межрайонной прокуратуре „Ъ“ сообщили, что получали жалобу работников мелькомбината на действия ТД «Острогожск», вследствие чего господина Щербакова привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин, ознакомившись с материалами арбитража, пояснил „Ъ“, что при наличии оплаты, которую подтверждают обе стороны сделки, и требуемых Налоговым кодексом документов торговый дом имел право на возмещение НДС. «В этом случае говорить о мошенничестве преждевременно, и речь, скорее, идет об административном давлении», — резюмировал юрист. Говоря о перспективе спора продавца и покупателя, Сергей Зуйков, генеральный директор юридической компании «Зуйков и Партнеры», заявил, что судебные разбирательства по данному делу могут затянуться на несколько лет: «После вступления в силу судебного решения завод перейдет к законным владельцам. Но кто ими будет — зависит от суда. Оперативно мелькомбинат может начать работу, лишь если стороны поймут, что его простаивание невыгодно никому, и запустят его».