Самарское следственное управление СКР возбудило новое уголовное дело в отношении «неустановленных лиц, принимающих управленческие решения в ходе осуществления экономической деятельности ОАО «Тольяттиазот»» (ТоАЗ). Они, по версии следствия, совершили мошенничество в особо крупном размере: якобы занижая экспортные цены на свою продукцию и реализуя ее через дружественную структуру, они нанесли ущерб миноритариям и недоплатили налогов государству. Расследование велось по заявлению миноритария ОХК «Уралхим», ущерб которого следствие оценило в $550 млн. Защита тольяттинского предприятия недоумевает: с документами ТоАЗа следствие работает около года, однако вновь возбуждает дело в отношении неустановленных лиц, что «ограничивает право менеджеров на защиту».
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В 2008-2011 годах, утверждает СКР в своем сообщении, на предприятии разработали и создали схему, при которой ОАО «Тольяттиазот» осуществлял экспорт жидкого аммиака и карбамида по заниженным ценам. Поставки делались «аффилированной с мажоритарными акционерами (СКР их не называет.- „Ъ“) швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая впоследствии перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям». По версии следствия, это дало возможность ТоАЗу занижать прибыль, в результате чего миноритарные акционеры «лишились значительной части дивидендов», а государство — налогов. Ущерб миноритария ОХК «Уралхим» следствие оценивает в сумму не менее $550 млн «от применения нерыночной цены реализации аммиака жидкого безводного и карбамида при экспортных поставках».
«В конце 2011 года «Уралхим» обратился с заявлением, в котором перечислили все «грехи» ТоАЗа. Один из тезисов касался цен. Проверка шла год. В итоге дело возбуждается против неустановленных лиц, хотя все они известны. Это делается намеренно, чтобы ограничить права на защиту», — убежден адвокат ТоАЗа по уголовным делам Сергей Замошкин. По его словам, следствию были предоставлены все документы, кроме того, в корпорации проходил обыск (см. „Ъ“ от 4 мая 2012 года).
ТоАЗ — один из крупнейших в мире производителей аммиака. Менеджмент во главе с Владимиром Махлаем контролирует более 76% акций, на момент подачи заявления ОАО ОХК «Уралхим» принадлежало 9,74% акций.
Это уголовное дело — второе, возбуждения которого добился миноритарий. Самарское управление СКР готовится передать в суд дело по ч. 1 ст. 185.4 УК РФ («Незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг»). Оно было возбуждено 8 февраля 2012 года также в отношении «неустановленных лиц». Спустя восемь месяцев обвинение по ч. 1 ст. 185 было предъявлено начальнику юридической службы тольяттинского холдинга Андрею Кинчарову и его подчиненному Евгению Муратову (подробнее см. „Ъ“ от 17 декабря 2012 года). По версии следствия, юристы «Тольяттиазота» не предъявили представителю «Уралхима» документы, касающиеся собрания акционеров. Как заявил представитель «Уралхима», это привело к тому, что компания не смогла выполнить свои договорные обязательства перед другими партнерами, в частности, была сорвана сделка с «Белпор Инвестментс Лимитед» по продаже последней в августе 2011 года 9,74% акций компании за $203,2 млн.
Ранее представители миноритария не исключали, что, якобы скрывая документы, менеджеры ТоАЗа пытаются скрыть ущерб акционеров (подробнее см. „Ъ“ от 28 февраля 2012 года). По данным таможни, на которые ссылался миноритарий, ТоАЗ заключил ряд договоров со швейцарской Nitrochem Distribution AG на поставку карбамида дешевле рыночной цены. В частности, 20-29 октября 2010 года ТоАЗ поставлял Nitrochem карбамид по $200 за тонну, тогда как сам «Уралхим» поставлял тот же продукт на экспорт по $270-355. По расчетам «Уралхима», ущерб ТоАЗа в результате составил 19 млн руб., а акционер недополучил 1,5 млн руб. дивидендов. В «Уралхиме» тогда утверждали, что этот случай является лишь одним из многих примеров подобных сделок.
По неофициальным данным, Nitrochem Distribution AG является акционером ТоАЗа и принадлежит руководителям компании и ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот»». Следовательно, контракт на поставку между сторонами является сделкой с заинтересованностью, которую должен одобрять совет директоров или, если в нем также есть заинтересованные стороны, общее собрание акционеров.