Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и их коллеги по Москве задержали заместителя руководителя Общероссийского общественного фонда помощи и содействия ветеранам МВД России Тельмана Аласгарова и бывшего офицера ФСБ Андрея Понькина. Они подозреваются в крупном мошенничестве.
По версии ГУЭБиПК, Тельман Аласгаров и Андрей Понькин предложили бывшему председателю правления одного из ставропольских банков содействие в прекращении уголовного дела о хищении ценных бумаг, входящих в уставный капитал банка, а также в положительном заключении проверки Агентства страхования вкладов (АСВ). За свои услуги подозреваемые запросили $1,5 млн, мотивируя свои финансовые требования якобы тем, что значительная часть этой суммы уйдет сотрудникам АСВ, Минфина, а ГУ МВД России по Ставропольскому краю, которое и расследует дело в отношении банкиров. В ходе проверки данная информация не получила своего подтверждения.
Задержание подозреваемых было проведено в одном из ресторанов Москвы. Их взяли с поличным при получении первого транша в размере 1,5 млн руб.
В отношении господ Аласгарова и Понькина главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как отметили в ГУЭБиПК, оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и их возможных коррупционных связей, продолжаются.
Андрей Понькин дослужился в ФСБ до звания майора. Принимал участие во многих спецоперациях, в том числе в ликвидации президента Ичкерии Джохара Дудаева. Потом являлся доверенным лицом и помощником опального предпринимателя Бориса Березовского. В 2000 годах, уйдя от последнего, господин Понькин оказался замешан в ряде громких скандалов. В 2003 году сотрудники Скотленд-Ярда задержали его в Лондоне, после чего газета The Sunday Times сообщила о предотвращенном заговоре с целью покушения на президента Владимира Путина. Андрея Понькина в итоге выслали из Великобритании, несколько раз допросили в ФСБ и оставили в покое.