Обвиняемый в мошенничестве более чем на 23 млн руб. бывший владелец сети «В двух шагах» Андрей Холопов может оказаться под судом уже этой осенью. Затянувшееся расследование его уголовного дела подходит к концу, и в ближайшее время оно будет передано в суд. Сам господин Холопов сейчас находится в Ростове и даже собирается начать новый бизнес. По данным участников рынка продуктового ритейла, бизнесмен продал все свои активы, чтобы расплатиться с кредиторами, однако долги у него еще остались.
Расследование уголовного дела в отношении экс-владельца обанкротившейся ростовской продуктовой сети «В двух шагах» Андрея Холопова подходит к концу — в течение ближайших двух месяцев оно будет передано в суд, рассказали „Ъ“ в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. По словам представителя ГУ Екатерины Дановой, господин Холопов обвиняется по ч.3 и ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ему инкриминируется 19 эпизодов.
Расследованием фактов мошенничества занимается следственное управление при УМВД России по городу Ростову-на-Дону. Следствие ведется уже больше года. По словам госпожи Дановой, сейчас дело находится на стадии ревизии хозяйственной деятельности подконтрольных Андрею Холопову предприятий. Знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах рассказал „Ъ“, что доказать причастность ритейлера к махинациям оказалось крайне сложно. «Его финансовые потоки шли через несколько структур, активы были раскиданы по ряду юридических лиц»,— отметил собеседник „Ъ“.
По версии следствия, с мая 2008 года по февраль 2010 года бизнесмен заключил договоры поставки с одной из коммерческих фирм на сумму более 23,4 млн руб., но деньги за товар ей не вернул. После этого Андрей Холопов, как считает следствие, продал другому лицу 100-процентную долю подконтрольной ему торговой фирмы ООО «Алекс-Ростов-Холдинг», вывел все активы, имеющиеся у предприятия в собственности, и завладел деньгами, вырученными от продажи поставленного товара.
Связаться с Андреем Холоповым вчера не удалось, его телефон не отвечал. Предприниматель являлся единственным владельцем сети «В двух шагах» (более 50 магазинов на юге России, большая часть — в Ростовской области) и ряда аффилированных фирм (управляющая компания ЗАО «В двух шагах», ООО «Алекс-Торг», ООО «Алекс-Ростов-Холдинг», ООО «Алекс-Актив», ООО «Трейдинг-Ростов» и др.). В 2008 году он приобрел право аренды площадей двух разорившиеся саратовских продуктовых ритейлеров «В яблочко» и «Смарткауф» и открыл на их месте более 30 своих магазинов. Летом 2009 года у господина Холопова начались финансовые проблемы — из-за нехватки оборотных средств ему пришлось закрыть свою сеть сначала в Саратове, а затем и в Ростовской области. Его долги перед банками, прежде всего, Сбербанком, а также поставщиками достигали 1 млрд руб. Весной 2010 года помещения «В двух шагах» за 680 млн руб. выкупил концерн «Покровский», открывший на их месте продуктовую сеть «Станица». Летом 2010 года по заявлению одного из кредиторов на Андрея Холопова было заведено уголовное дело.
Как сообщил „Ъ“ источник на рынке продуктового ритейла, в настоящий момент Андрей Холопов находится под подпиской о невыезде и проживает в Ростове. «Насколько мне известно, он продал принадлежащие ему складские помещения, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас он намерен заняться продуктовым бизнесом. Правда, пока ни одного проекта он не реализовал»,— рассказал собеседник „Ъ“. Управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко подтвердил эту информацию, добавив, что за господином Холоповым остались еще долги.