Главное управление МВД РФ по ЮФО возбудило дело по шести эпизодам легализации похищенных кредитных средств ОАО «Россельхозбанк» на сумму 1,49 млрд рублей в отношении гендиректора ООО «Маяк» Ирины Окопной и председателя совета директоров компании Андрея Богданова. В августе 2011 года они были осуждены по другим эпизодам хищения кредитных средств и уже отбыли наказание. Господин Богданов, который, по данным „Ъ“, в настоящее время находится за пределами РФ, объявлен в международный розыск.
В отношении руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов Краснодарского края возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денежных средств (п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД по Южному федеральному округу. Фамилии подозреваемых и название компании следствие не называет, по данным „Ъ“, фигурантами дела являются соучредители ООО «Агропромышленная компания „Маяк“» Андрей Богданов, занимавший должность председателя совета директоров, и бывший гендиректор холдинга Ирина Окопная.
По данным следствия, в период с 2006 по 2010 годы подозреваемые давали указания руководителям подконтрольных предприятий о предоставлении в Россельхозбанк документов на получение кредита, якобы для проведения сезонных работ, закупки ГСМ, запасных частей, удобрений и средств защиты растений. При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий.
По информации „Ъ“, в деле фигурируют кредиты, выданные банком компаниям «Альянс», «Азов-Агро», «Спектр», «Откормочный комплекс „Должанский“», причем по этим же эпизодам в августе текущего года уже было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
«Для предания правомерного вида распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки,— говорится в сообщении ГУ МВД по ЮФО.— Погашение кредитов не осуществлялось. Полученные после ряда финансовых операций деньги впоследствии были похищены руководителями агропромышленного комплекса». В целом сумма невозвращенных кредитов «Маяка» приближается к 26 млрд руб.
Как ранее сообщал „Ъ“, в августе 2011 года директор краснодарского филиала РСХБ Николай Дьяченко по другим эпизодам хищения кредитных средств, выделенных ООО «Маяк», был осужден на пять лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Дело расследовалось УФСБ по Краснодарскому краю, в ходе следствия был доказан ущерб банку в сумме 2 млрд руб. Андрей Богданов и Ирина Окопная тогда признали свою вину в пособничестве и получили 1,5 года и 9 месяцев лишения свободы соответственно, срок их заключения практически истек во время следствия и суда. Летом 2011 года ГУ МВД по ЮФО по заявлениям РСХБ начало возбуждать новые уголовные дела по другим эпизодам хищений как в отношении тех же лиц, так и в отношении других топ-менеджеров АПК «Маяк», в том числе Андрея Богданова-младшего, племянника председателя совета директоров холдинга.
По оценке одного из бывших руководителей агрохолдинга, высказанной на условиях анонимности, возбуждение дела по легализации похищенных средств позволит следствию отследить перемещение денег, а банку — обратить взыскание на имущество — земельные паи и акции предприятий, приобретенные на похищенные деньги членами семьи Богдановых, в том числе на доверенных лиц. Председатель совета директоров компании «Маяк» Андрей Богданов, который, по данным следствия, уехал из России, объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении госпожи Окопной решается вопрос об избрании меры пресечения.