Главным следственным управлением СК РФ по СКФО к делу о массовой резне в доме Аметовых в станице Кущевской 4 ноября 2010 года в ходе расследования были присоединены 37 уголовных дел, в том числе об особо тяжких преступлениях прошлых лет. Среди них дела о семи убийствах и двух покушениях на убийство, изнасилованиях, хищениях и проч., совершенных участниками банды «Цапковские» в Краснодарском крае и Ростовской области. По уголовному делу задерживались Андрей Быков, Вячеслав Рябцев, Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Николай Валерианович Цапок, Вячеслав Цеповяз, Игорь Черных, Владимир Запорожец, Вячеслав Иванов, Сергей Карпенко, Сергей Цеповяз, братья Евгений и Алексей Гуровы, Вячеслав Скачедуб и Игорь Майданюк. Следствию удалось выяснить, что последние пятеро в банду не входили. Они были привлечены к уголовной ответственности за преступления, которые совершили вне банды. Трое из них уже осуждены. Игорь Майданюк за пособничество в умышленном причинении легкого вреда здоровью, угон автомобиля и незаконное хранение наркотических средств (ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 2 ст. 116, п. «в» ч. 2 ст. 166, ч. 2 ст. 228 УК РФ) получил четыре года шесть месяцев воспитательной колонии.
Сергею Цеповязу за «не обещанное заранее укрывательство преступления» (ст. 316 УК РФ) — он по требованию Сергея Цапка сжег чеки с автозаправки за бензин, который использовали для поджога в доме Аметовых,— судом назначен штраф 150 тыс. руб. с учетом нахождения его под стражей более семи месяцев.
В ходе расследования в отношении создателя банды Николая Цапка в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с его смертью. Было прекращено уголовное преследование также в отношении Сергея Карпенко и Вячеслава Иванова, которые во время следствия покончили жизнь самоубийством.
Активные участники банды Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, которые лично не убивали семью Аметовых и их гостей, заключили со следствием досудебные соглашения. По решению суда они получили наказание в виде 20 лет лишения свободы, из которых большую часть срока они проведут в тюрьме.
Признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере Надежда Цапок — мать главного фигуранта по делу об убийстве 12 человек в доме фермера Аметова. Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тыс. руб.
Кущевским районным судом осуждена бывшая начальница отделения по работе с несовершеннолетними ОВД по Кущевскому району Татьяна Ремескевич. В 2009 году, получив информацию об изнасиловании Владимиром Алексеевым (Беспределом) несовершеннолетней девочки, сотрудница правоохранительных органов не приняла мер к регистрации преступления и его проверке. Суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом в течение трех лет работать в правоохранительных структурах.
В связи с убийством семьи Аметовых и их гостей в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю была создана временная следственная группа по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с середины 90-х годов. В результате анализа уголовных дел, возбужденных с 1995 по 2010 год, было принято решение о возобновлении производства по 12 из них. Это позволило раскрыть преступления, совершенные в Кущевском районе бандой Вадима Палкина, в которую входили Дмитрий Девтеров и Александр Шаля. Они обвиняются в покушении на убийство в ноябре 2001 года и убийстве 31 января 2002 года главы администрации МО Кущевский район Бориса Москвича (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в установке растяжки с использованием боевой гранаты Ф-1 возле квартиры отца главаря банды Валерия Палкина (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве Николая Цапка и покушении на Вячеслава Рябцева 24 октября 2002 года (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении в октябре 2004 года на председателя территориальной избирательной комиссии Кущевского района Краснодарского края Александра Дубину (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Готовится к передаче в суд дело девяти жителей станицы Кущевской, входивших в ближайшее окружение банды Цапка: Вячеслава Скачедуба, Сергея и Алексея Стеблевских, Евгения Никитенко, Артака Саргсяна, Игоря Бессонова, Дмитрия Лобанова, а также Алексея и Евгения Гуровых. Как удалось установить следствию, с 2007 по 2010 год они совершили на территории Кущевского более 30 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть потерпевшего, с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних, кражами, грабежами, вымогательствами, с незаконным приобретением и хранением наркотических средств.
Один из фигурантов этого дела — Евгений Гуров (Бобер-младший) уже осужден на 12 лет колонии строгого режима за «повреждение имущества ООО “Мика”» (ч. 1 ст. 167 УК РФ), причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и «незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
В ноябре 2010 года СКР возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму ГУВД Краснодарского края в станице Кущевской Александра Ходыча по факту приобретения права на чужое имущество путем обмана лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Приговором Кущевского районного суда в апреле 2012 года экс-милиционер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и должен восемь лет провести в колонии общего режима.
Вынесен приговор жителю Кущевского района Николаю Щербакову и гражданке Украины Марии Дан. Они были признаны виновными в использовании рабского труда в ООО «Артекс-Агро», принадлежащем семье Цапок. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть лет соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Объявлен в международный розыск бывший сотрудник Кущевского ОВД Алексей Молочный. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в нарушение закона «О милиции» Молочный превысил свои должностные полномочия, незаконно применив огнестрельное оружие, а также физическую силу и специальное средство в отношении Дмитрия Джидзалова и Татьяны Гутровой.