В мае--июне 1993 года и феврале--апреле 1994 года Роскомдрагмет отгрузил Golden ADA алмазов и золота на $200 млн. Драгоценности вывезены в США. Ни деньги, ни ценности в Россию не вернулись.
В июне 1995 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам должностных преступлений в Роскомдрагмете и объявила в розыск Андрея Козленка. Среди подозреваемых — председатель Роскомдрагмета Евгений Бычков.
В феврале 1996 года Генпрокуратура предъявила обвинение в должностном преступлении и нарушении правил о валютных операциях Бычкову. Затем его дело было прекращено по амнистии.
В январе 1997 года Андрей Козленок задержан полицией Антверпена. Сотрудники Генпрокуратуры допросили арестанта, и он дал показания на Андрея Бычкова.
В апреле 1997 года в лондонском аэропорту Хитроу арестован американский гражданин Ашот Шегирян, бывший совладелец Golden ADA. Шегиряна депортировали в США, где он предстал перед судом по обвинению в неуплате налогов.
В мае 1997 года городской суд Антверпена освободил Андрея Козленка под залог.
В начале 1998 года Андрей Козленок, сбежавший из Бельгии в Грецию, был арестован в аэропорту Афин. Суд принял решение выдать его российским правоохранительным органам.