Коротко

Новости

После обысков в Фондсервисбанке задержаны нелегальные банкиры

Участники организованной преступной группы использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор экономики, подозреваемые задержаны, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по ЦФО 5 марта. Ранее сотрудники МВД РФ проводили обыски в Фондсервисбанке (Москва) в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Тогда проверялась информация о трех подозреваемых в мошеннических действиях с использованием счетов данного банка. «В результате проведенных мероприятий информация оказалась достоверной и подтвердилась полностью», — говорится в сообщении. Полиция задержала мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности. Фамилии обвиняемых не уточняются. «В результате проведенного обыска в ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета "фирм-однодневок"», — отметили в МВД. В настоящее время пресс-служба не располагает сведениями о причастности руководства и сотрудников ОАО «Фондсервисбанк» к совершенным преступлениям. Фондсервисбанк обслуживает предприятия авиакосмической индустрии и является одним из двух российских банков, которые имеют филиалы в городе Байконур. Основной акционер — «Столичная трастовая компания "Союз"» (96,41%). В октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя