В ноябре 2011 года прокуратура Саратовской области сообщила о возбуждении девяти уголовных дел по фактам получения жителями Саратова двойных и тройных платежек по оплате счетов за коммунальные услуги. К настоящему времени приговором завершилось только одно из них. В декабре мировой суд признал председателя ТСЖ "Успех" Татьяну Корабельникову виновной в мошенническом получении с жильцов 16 116 руб. Поскольку она добровольно возместила ущерб, суд не стал назначать ей реального наказания.
В ноябре 2011 года УФАС по Пермскому краю наложило штраф в размере 100 тыс. руб. на ООО "УК "Лидер"". Решение было принято после жалоб граждан на основании ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция, не содержащая уголовно наказуемого деяния). По данным службы, с ноября 2009-го по май 2011 года "УК "Лидер"" и ООО "УК-Урал" одновременно выставляли счета за оказание услуг ЖКХ жителям одного из домов Перми. Представители "Лидера" утверждали, что на момент направления платежек жители дома уже расторгли договор с "УК-Урал", но доказательств этому не представили. Обоснованность штрафа подтвердил краевой арбитражный суд.
В январе 2012 года в Кировский райсуд Волгограда передано дело директора ООО "УК "Управдом Кировский"" Андрея Григорьева. По версии следствия, с октября 2010 года по апрель 2011 года УК незаконно начисляла плату за услуги ЖКХ жителям 16 многоквартирных домов, фактические услуги которым оказывала другая структура — ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства". В результате последней был нанесен ущерб на сумму 600 тыс. руб.